Como analista experiente com vasta experiência no mundo dinâmico das criptomoedas, considero este desenvolvimento recente particularmente intrigante. A capacidade da polícia japonesa de rastrear e apreender um lavador de dinheiro Monero (XMR) é um marco significativo na batalha contínua contra o crime cibernético.
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O repórter de notícias digitais chinês Colin Wu divulgou informações sobre a identificação e apreensão inicial bem-sucedida de um criminoso cibernético pela polícia japonesa. Isto foi conseguido rastreando transações envolvendo Monero (XMR) e examinando os dados coletados. Diz-se que o infrator de criptomoeda detido liderou uma equipe de cerca de 20 indivíduos, acumulando coletivamente mais de 100 milhões de ienes em ganhos.
Os dados de Wu vêm do artigo do Nikkei de hoje, cujo link ele publicou em seu post.
Apanhado por lavagem de dinheiro através do XMR
Com base no relatório do Nikkei, um esforço conjunto da polícia cibernética japonesa e de outros departamentos levou à prisão de Yuta Kobayashi, um indivíduo de 26 anos. Embora a sua profissão na vida real não seja divulgada, alega-se que ele se envolveu em fraude informática, explorando os cartões de crédito de vítimas inocentes para acumular riqueza ilegalmente.
Estima-se que os supostos transgressores tenham causado mais de 100 milhões de ienes em danos. Uma organização criminosa tentou disfarçar seus bens roubados usando a criptomoeda privada Monero, uma moeda conhecida por seus recursos de confidencialidade e anonimato que dificultam o rastreamento de remetentes e destinatários. Apesar disso, a força policial digital conseguiu localizar Kobayashi seguindo o rastro das transações XMR. Acredita-se que este seja o primeiro caso em que alguém foi identificado usando dados de transações Monero.
Pela primeira vez, a polícia japonesa identificou suspeitos analisando a lavagem de dinheiro do Monero. A gangue realizou cerca de 900 transações fraudulentas entre junho de 2021 e janeiro de 2022, e a polícia prendeu 18 pessoas.
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 21 de outubro de 2024
No verão escaldante de 2021, encontrei-me do lado errado da lei, como um indivíduo astuto como eu. Manipulei uma popular plataforma de mercado japonesa, Mercari, listando produtos fraudulentos relacionados à criptografia. Para colocar lenha na fogueira, explorei os detalhes do cartão de crédito de pessoas inocentes, enganando a empresa fazendo-a pensar que essas transações eram genuínas e concluídas. Lamentavelmente, esse engano resultou na perda de milhões de ienes pela empresa com seus lucros suados.
De junho de 2021 a janeiro de 2022, uma gangue de golpistas realizou cerca de 900 transações enganosas com cartão de crédito, muitas vezes sem o conhecimento das vítimas. Suspeita-se que tenham obtido esses dados através de táticas de phishing envolvendo sites falsos e e-mails enganosos.
Até o momento, além de Yuta Kobayashi, um total de 18 indivíduos ligados à sua equipe de crimes cibernéticos foram detidos. Esses indivíduos foram recrutados por meio de ofertas de emprego publicadas em plataformas de mídia social, que eles chamaram de “empregos ilegais de meio período”. A maioria de suas comunicações com Kobayashi foram mantidas em sigilo por meio de aplicativos de mensagens seguros.
CZ alerta contra golpistas que usam seu nome
De acordo com um relatório anterior da U.Today, Changpeng Zhao, fundador e ex-CEO da bolsa Binance, postou no Twitter que havia identificado pelo menos duas contas autenticadas que alegavam falsamente ser ele.
Zhao deixou claro para a comunidade que ele emprega exclusivamente o identificador de Twitter “@cz\_binance”, que começa com “cz.
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2024-10-21 16:04