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Como analista experiente com vasta experiência no acompanhamento de desenvolvimentos financeiros e jurídicos globais, fico intrigado com a saga contínua de Do Kwon, o esquivo fundador do Terraform Labs. A última reviravolta nesta história, a suspensão da sua extradição pelo Tribunal Constitucional do Montenegro, é mais um capítulo numa história que parece ter mais reviravoltas do que um romance de suspense.
No dia 18 de outubro, conforme noticiado pela mídia local, o Tribunal Constitucional de Montenegro adiou o processo de extradição de Do Kwon, o ex-CEO e fundador da Terraform Labs. Relatórios anteriores do Ministério da Justiça montenegrino indicavam que uma decisão relativa à extradição de Kwon tinha sido tomada e deveria ser divulgada publicamente em 20 de outubro.
Os tribunais precisam coordenar
Em Setembro, o Supremo Tribunal delegou ao Ministério da Justiça a determinação de onde e se Kwon deveria ser extraditado. Tanto os EUA como a Coreia do Sul fizeram pedidos de extradição de Kwon.
O Ministério afirmou que só foi informado do adiamento da decisão do tribunal no último momento pelo Tribunal Constitucional.
“É por isso que pedimos ao Tribunal Constitucional que atue neste caso o mais rapidamente possível e nos informe sem demora no futuro.”
O tribunal disse que suspendeu o processo de extradição até decidir sobre o recurso de Kwon.
Recursos e indecisão
Em março de 2023, Kwon e o anterior CFO da Terraform Labs, Han Chang-joon, foram detidos no aeroporto de Podgorica, capital de Montenegro. Foram indiciados por utilização de passaportes fraudulentos e posteriormente receberam uma pena de quatro meses de prisão no Montenegro.
Kwon e Han residiam na Sérvia, com Kwon tendo estabelecido um negócio lá, apesar do fato de um “Aviso Vermelho” para sua apreensão ter sido emitido na Coreia do Sul através da Interpol.
Em Novembro de 2023, o Tribunal Superior de Podgorica aprovou a extradição de Kwon, mas não especificou o país para onde seria enviado. Até o momento, uma sequência de recursos e estratégias legais atrasaram sua extradição. Por outro lado, Han foi entregue à Coreia do Sul em fevereiro de 2024.
Numa ação civil movida pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em abril, foi determinado que Kwon é responsável por fraudar investidores. Especula-se que Kwon ainda tenha controle sobre suas carteiras de criptomoedas, já que alguém conectado a ele transferiu 1.075 Bitcoins (equivalente a aproximadamente US$ 62 milhões) dessas carteiras em setembro.
Não foi apenas Kwon que buscou refúgio em Montenegro entre criptofugitivos. Roman Ziemian, uma figura chave na criação do token supostamente enganoso FuturoCoin (FTO), foi detido em Podgorica em agosto. Existem mandados de prisão ativos para Ziemian na Polónia e nos Estados Unidos.
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2024-10-18 23:16