O que é um ataque de vampiro na criptografia?

Ataque de vampiro, explicado

Como alguém que observou de perto a evolução dinâmica do cenário das finanças descentralizadas (DeFi), posso dizer com segurança que os ataques de vampiros são uma faca de dois gumes neste ecossistema em rápido crescimento.

À medida que o Halloween se aproxima, dou por mim a mergulhar num conceito financeiro intrigante – a “estratégia do vampiro”, mas não do tipo sugador de sangue! No mundo das Finanças Descentralizadas (DeFi), uma estratégia vampiro refere-se a uma tática em que uma plataforma atrai os utilizadores para longe de um rival, oferecendo incentivos mais atraentes, essencialmente drenando a liquidez da plataforma inicial.

Entre os focos usuais estão plataformas como Automated Market Makers (AMMs), Descentralized Exchanges (DEXs), mercados NFT e ambientes Yield Farming.

2020 viu um incidente intrigante envolvendo duas Bolsas Descentralizadas (DEX), SushiSwap e Uniswap. Em um movimento conhecido como “ataque de vampiro”, o SushiSwap teve como alvo o Uniswap, incentivando os Provedores de Liquidez (LPs) a transferir seus ativos do primeiro para o segundo. O SushiSwap proporcionou recompensas mais atraentes, o que alimentou a sua rápida expansão nas fases iniciais, em detrimento da liquidez do Uniswap.

Da mesma forma que um vampiro suga a essência vital de sua presa, o SushiSwap efetivamente esgotou as reservas de liquidez do Uniswap ao oferecer condições mais atraentes. Essa tática competitiva é comum no cenário DeFi em rápido avanço, mas o ousado método de “ataque de vampiro” do SushiSwap se destaca por sua audácia.

Curiosidade! Embora as táticas de estreia questionáveis ​​do SushiSwap, como o golpe de saída de US$ 14 milhões do Chef Nomi, tenham impactado negativamente sua imagem, ele inadvertidamente impulsionou o Uniswap. A competição entre as duas plataformas atraiu nova liquidez, levando à introdução do token UNI (UNI) da Uniswap. Este novo token capturou efetivamente o fluxo de fundos, solidificando a vantagem competitiva do Uniswap.

Mecanismo de ataque de vampiro

Como investigador que examina este cenário, descobri que ocorre um “ataque de vampiro” quando uma nova iniciativa incentiva a base de utilizadores de uma plataforma existente a transferir a sua liquidez através de incentivos atraentes e tácticas de marketing eficazes.

Vamos aprender como funciona:

• Migração de liquidez: Um ataque vampiro visa afastar LPs de uma plataforma concorrente. Para ganhar taxas, os usuários normalmente fornecem liquidez aos DEXs. Em um ataque de vampiro, uma nova plataforma incentiva os LPs a migrar sua liquidez, oferecendo melhores recompensas, causando um “dreno” na plataforma original.
• Incentivos simbólicos: A principal tática em um ataque de vampiro é oferecer recompensas simbólicas. A plataforma de ataque atrai investidores a transferir seu dinheiro, oferecendo seu próprio token nativo de maior rendimento. Por exemplo, o SushiSwap ofereceu seu token SUSHI (SUSHI) como um incentivo extra além das taxas de negociação para retirar LPs do Uniswap.
• Marketing agressivo: A plataforma atacante frequentemente usa marketing agressivo para mostrar seus melhores incentivos, gerar entusiasmo e encorajar a migração de liquidez para garantir o sucesso.

Impacto de um ataque de vampiro

Um ataque de vampiro pode ter impactos significativos tanto na vítima quanto nas plataformas de ataque. 

Vamos explorar essas consequências em detalhes:

Na plataforma da vítima

• Perda de liquidez: Esta é a repercussão mais imediata para a plataforma afetada, pois os LPs têm um incentivo para mover seus ativos para a plataforma atacante, reduzindo o potencial de preservação de negociações efetivas e baixo deslizamento nas DEXs. Uma rápida retirada de liquidez pode afetar negativamente a funcionalidade da plataforma e reduzir o interesse dos traders nela.
• Competitividade reduzida: A plataforma vítima torna-se menos competitiva à medida que a sua liquidez diminui, resultando em custos de negociação mais elevados e numa execução de transações mais deficiente para os utilizadores. Além disso, um declínio na atividade comercial e no interesse dos utilizadores pode prejudicar a imagem da plataforma, tornando mais difícil atrair novos utilizadores e liquidez. Isto pode eventualmente levar a uma espiral descendente em que a plataforma terá dificuldade em competir com rivais que oferecem mais incentivos e elevada liquidez.

Na plataforma de ataque

• Aumento inicial de liquidez: Um ataque de vampiro frequentemente resulta em um aumento inicial de liquidez para a plataforma atacante. Melhores incentivos, incluindo maiores prêmios de tokens, podem ajudar a plataforma a obter muita liquidez rapidamente, aumentando o volume de negociação e sua visibilidade dentro do ecossistema DeFi. Este aumento na liquidez posiciona a plataforma como um forte rival dos participantes existentes.
• Questões de sustentabilidade: embora um aumento na liquidez seja benéfico no curto prazo, a plataforma deve manter o interesse do usuário consistente após o desaparecimento dos incentivos iniciais. Se a estrutura de recompensas se tornar insustentável ou a plataforma não conseguir proporcionar valor a longo prazo, os fornecedores de liquidez poderão migrar para opções mais estáveis, colocando a plataforma atacante em risco de enfrentar um destino semelhante.

Defesa contra ataques de vampiros

Para manter a fidelidade dos utilizadores e evitar a drenagem de recursos, as plataformas de Finanças Descentralizadas (DeFi) devem implementar ativamente estratégias que incentivem o envolvimento a longo prazo e a preservação da liquidez, protegendo-se de ameaças “vampiras”.

As três principais etapas preventivas incluem:

Incentivos melhorados

Como os ataques de vampiros envolvem atrair liquidez por meio de recompensas simbólicas mais altas, uma plataforma vítima poderia se proteger oferecendo incentivos igualmente atraentes ou até mais lucrativos aos Provedores de Liquidez (LPs).

Isto pode envolver o aumento das recompensas para tokens nativos, a criação de oportunidades de apostas exclusivas, a distribuição de airdrops ou o estabelecimento de programas de fidelidade que motivem o fornecimento de liquidez a longo prazo. Uma plataforma pode desencorajar os LPs de migrarem para outras plataformas, avaliando e ajustando frequentemente as recompensas, minimizando assim o impacto de potenciais “ataques de vampiros”.

Envolvimento da comunidade

Uma participação comunitária engajada é outra estratégia robusta para a defesa. Comunidades ativamente envolvidas em projetos DeFi proporcionam-lhes uma defesa mais robusta contra ameaças externas. As plataformas podem construir laços mais fortes com a sua base de utilizadores, promovendo a transparência, permitindo aos utilizadores votar em sistemas de recompensas e outras questões de governação, e promovendo um sentimento de propriedade.

Em contraste com as plataformas concorrentes que podem oferecer recompensas mais imediatas, as plataformas baseadas no envolvimento da comunidade tendem a reter a sua liquidez durante mais tempo porque os participantes muitas vezes desenvolvem um forte sentido de propriedade relativamente à prosperidade da plataforma, tornando-os menos propensos a migrações em grande escala.

Recursos inovadores

Outra tática defensiva importante é introduzir novos recursos. Uma plataforma pode se diferenciar da concorrência ao fornecer novos recursos e ferramentas que atraiam os usuários, em vez de apenas responder aos rivais. Isso pode envolver o fornecimento de novos produtos DeFi, como empréstimos ou produção agrícola, integração com novos blockchains ou oferta de alternativas comerciais sofisticadas. 

Como analista, eu reformularia a afirmação da seguinte forma: Ao expandir as nossas ofertas para além de um mero mercado de liquidez, podemos transformar esta plataforma num ecossistema abrangente repleto de serviços inovadores. Esta transformação torna cada vez mais difícil para outros rivalizarem ou imitarem o que construímos.

Considerações legais e éticas

As preocupações com a ética surgem quando certas entidades no DeFi são vistas como predadoras de outras, utilizando estratégias que podem ser consideradas exploradoras e injustas. Estas ações, muitas vezes comparadas a ataques vampíricos, drenam a liquidez das plataformas iniciais, o que pode minar a confiança e a cooperação dentro da comunidade financeira descentralizada.

No mundo das Finanças Descentralizadas (DeFi), onde a regulamentação não é tão rigorosa, incidentes como “ataques de vampiros” não passam despercebidos. Estas preocupações envolvem questões como concorrência desleal, manipulação de mercado e até mesmo violações de direitos de propriedade intelectual. Por exemplo, se códigos proprietários ou segredos comerciais forem copiados ou utilizados ilegalmente, poderá haver um recurso legal potencial. No entanto, o desafio reside na aplicação destas leis devido à arquitectura descentralizada destas plataformas.

Em termos mais simples, quando um vampiro (uma metáfora para uma plataforma DeFi) ataca utilizadores ou recursos, lança dúvidas sobre a honestidade e o equilíbrio dentro do sistema de Finanças Descentralizadas (DeFi). Embora a concorrência possa levar a novas ideias, é questionável se algumas plataformas estão a tirar partido injustamente da base de utilizadores construída pela plataforma original através de uma drenagem intencional e agressiva de liquidez. Os críticos afirmam que esta prática promove uma mentalidade de curto prazo, em que o vencedor leva tudo entre as plataformas, o que poderia impactar negativamente a reputação da indústria DeFi.

Consequentemente, a justiça deve andar de mãos dadas com a concorrência. É crucial que as plataformas pesem os ganhos de curto prazo das práticas agressivas em relação ao seu impacto na parceria e na credibilidade dentro da rede mais ampla de Finanças Descentralizadas (DeFi).