Do Kwon supostamente conduziu transações criptográficas na prisão por mais de 2 meses

Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em investigações financeiras complexas e questões de conformidade regulatória, fico intrigado com o desenrolar desta saga envolvendo Do Kwon e Terraform Labs. As alegações em torno de potenciais transações de criptomoedas enquanto sob custódia não são apenas surpreendentes, mas também preocupantes, dada a gravidade da situação.

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Os relatórios indicam que, sob escrutínio, Do Kwon, o cofundador da extinta blockchain Terraform Labs, é suspeito de ter se envolvido em transações de moeda digital durante sua detenção em Montenegro.

Após sua prisão, as autoridades levaram aproximadamente 72 dias para confiscar seus aparelhos eletrônicos e dados de acesso à carteira digital, conforme relatos.

Laptops e códigos de acesso criptográficos encontrados durante busca na prisão

De acordo com relatos de meios de comunicação locais, citando fontes do Departamento de Polícia Especial, foi descoberto durante uma busca nos pertences dos prisioneiros na prisão de Spuž que os investigadores descobriram laptops, telefones celulares e senhas para carteiras digitais e contas blockchain.

Em 23 de março de 2023, Kwon e seu associado, Chang Yun Han, foram detidos no aeroporto de Podgorica. Durante a prisão, as autoridades confiscaram um telemóvel pertencente a Kwon. Diz-se que este telefone foi ativado depois que um caminho oculto que ligava o depósito do Tribunal Superior foi descoberto.

Segundo o relatório, este acontecimento suscitou discussões sobre a possibilidade de ter havido “contactos externos” durante a prisão de Do Kwon no Montenegro.

Não está claro se a ativação do telefone de Kwon naquele momento foi apenas uma coincidência ou se aponta para uma rede maior que lhe permite permanecer conectado com suas atividades de criptomoeda.

Com base em informações de autoridades responsáveis pela aplicação da lei, foram descobertos num dos seus computadores potenciais laços entre Do Kwon e o primeiro-ministro do Montenegro, Milojko Spajić, em termos de financiamento de campanhas e empreendimentos comerciais partilhados. Neste ponto, a investigação formal não confirmou ou refutou estas alegações.

Em termos simples, só em 5 de junho de 2023 é que os tribunais montenegrinos confirmaram que tinham apreendido os dispositivos eletrónicos de Do Kwon, apesar de ele ter sido preso cerca de quatro meses antes dessa data.

O caso de Do Kwon se desenrola com investigações em andamento

Independentemente das múltiplas perguntas da imprensa sobre se Kwon poderia estar utilizando códigos de acesso para transações blockchain, tanto o Ministério Público Básico quanto o Tribunal Superior forneceram respostas “inespecíficas”, afirmando que devem salvaguardar a confidencialidade do processo legal em andamento.

Como investigador que investiga este caso intrigante, as descobertas indicam que posso ter realizado pelo menos três transações de criptomoeda a partir da minha carteira durante a minha custódia, utilizando uma conta ligada a uma empresa sediada em Podgorica especializada em vendas de dispositivos móveis. Esta camada adicional de complexidade ao enredo em torno da minha detenção e suspeitas de atividades ilícitas acrescenta uma reviravolta interessante ao desenrolar da narrativa.

Como investidor em criptografia, ouvi rumores circulando sobre as ações das autoridades montenegrinas em relação aos dispositivos eletrônicos de Kwon. Parece que estas apreensões ocorreram após uma intervenção do então Ministro da Polícia Filip Adžić, que teria ordenado a recolha de todos os “materiais pertinentes” nas instalações da prisão.

A ação tomada em questão gerou alegações de parcialidade em relação a Do Kwon, o que implica que ele poderia ter obtido recursos importantes antes do necessário, que poderiam ter sido salvaguardados inicialmente.

Durante a investigação em andamento, ainda há dúvidas sobre o grau de controle que Kwon teve sobre suas participações em criptomoedas enquanto estava detido. Com a iminência de sua potencial extradição para os EUA ou para a Coreia do Sul, Do Kwon tem estado relativamente quieto durante todo o processo legal.

Atualmente, enquanto digito, o token nativo do Luna Classic, LUNC, está sendo negociado por aproximadamente US$ 0,00009151, mostrando um aumento de quase 2% nas últimas 24 horas.

2024-10-17 13:12