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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência navegando no cenário de ativos digitais, estou profundamente preocupado com a sentença proposta para Ilya Lichtenstein. Embora seja essencial que a justiça seja feita e que os cibercriminosos sejam responsabilizados pelas suas ações, uma pena de prisão de cinco anos parece excessiva, especialmente tendo em conta a sua falta de antecedentes criminais e de cooperação significativa com as autoridades.
As autoridades dos EUA estão pedindo que o indivíduo que confessou ter roubado 120.000 Bitcoins da exchange de criptomoedas Bitfinex em 2016 seja preso por um período de cinco anos.
Em 15 de outubro, os promotores solicitaram a um tribunal federal em Washington D.C. que concedesse a Ilya Lichtenstein uma sentença inferior aos 20 anos que normalmente receberia após sua confissão de culpa por conspiração para lavagem de dinheiro.
Na sua opinião, uma pena menos severa deveria ser imposta, uma vez que ele não tem antecedentes criminais e forneceu ajuda significativa que teve um impacto positivo em várias investigações em curso.
No início deste mês, as autoridades legais solicitaram ao tribunal a redução da pena de prisão de Heather Morgan, que é associada e esposa de Lichtenstein, para uma sentença de 18 meses por sua participação na lavagem da criptomoeda desviada, com base em sua disposição de colaborar.
De acordo com o memorando redigido pelos promotores, eles argumentam que Lichtenstein deveria receber uma pena menos severa porque lavou aproximadamente 25.111 Bitcoins de um valor total potencial de 120.000. Isso equivale a cerca de US$ 71 milhões na época, e seus esforços para apagar evidências prejudiciais não tiveram sucesso em impedir a investigação.
No entanto, eles propuseram um encarceramento mais prolongado do que o que Morgan recebeu, dado que Lichtenstein levou meses para planejar seu esquema e também testou hacking adicional e fraude financeira enquanto roubava US$ 200.000 de outra bolsa de criptomoedas.
A maneira como ele age representa uma nova tendência entre os jovens criminosos da Internet. Minimizar as suas atividades digitais poderia potencialmente subestimar a dor sentida pelas vítimas, e uma declaração mais contundente é crucial para dissuadir futuras irregularidades e enfatizar a gravidade da ofensa, conforme argumentado pelos procuradores.
Embora os réus tenham ajudado a recuperar o dinheiro roubado restante após a sua apreensão, foram as ações tomadas pelas autoridades, e não uma mudança repentina de opinião por parte dos réus, que permitiram que essas recuperações acontecessem”, explicaram ainda.
É importante que o réu seja considerado responsável por todo o seu intrincado e abrangente esquema de lavagem de dinheiro.
A promotoria está pedindo ao juiz que emita uma ordem obrigando ambos os réus a restaurar os ativos de criptomoedas que foram confiscados pelas autoridades de uma carteira de Lichtenstein, como forma de compensar a Bitfinex diretamente com esses mesmos ativos.
Esta carteira digital contém aproximadamente 95.000 Bitcoins, juntamente com 117.400 de cada Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision e Bitcoin Gold. O valor total destas criptomoedas ultrapassa os seis mil milhões de dólares aos preços atuais de mercado.
No início, acreditava-se que Lichtenstein e Morgan apenas limparam os lucros do hack, mas mais tarde, o próprio Lichtenstein confessou ser o hacker também.
A sentença de Lichtenstein está marcada para 14 de novembro, enquanto sua esposa será sentenciada em 15 de novembro.
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2024-10-17 09:19