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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência navegando no cenário volátil de ativos digitais, devo dizer que esta recente transferência de Bitcoin de US$ 100 milhões disparou alarmes em meu cérebro experiente em criptografia. O fato de que essas transações parecem estar vinculadas a pesos pesados como Coinbase e Cumberland levanta suspeitas, especialmente considerando as acusações da SEC contra Cumberland há apenas uma semana.
Uma transação significativa de Bitcoin no valor de mais de US$ 100 milhões criou um efeito cascata no mercado de criptomoedas na última hora. De acordo com um relatório do Whale Alert, aproximadamente 1.475 Bitcoins foram movimentados entre carteiras não identificadas, com notável envolvimento de dois endereços, “3QYQ6” e “3MqUP”.
Consequentemente, parece que o endereço inicial serviu de fonte para a quantidade mais significativa de Bitcoins, especificamente 1.205,93 BTC, aproximadamente igual a US$ 82,3 milhões. Este segundo endereço recebeu diretamente essas moedas.
1.475 #BTC (100.339.951 USD) transferidos de carteira desconhecida para carteira desconhecida
— Whale Alert (@whale_alert) 16 de outubro de 2024
Simultaneamente, conforme relatado pela Arkham Intelligence, essas carteiras não estão vinculadas a ninguém além da principal bolsa de criptomoedas dos EUA, a Coinbase.
Com base nas informações dos dados do blockchain, parece que os fundos foram transferidos dos titulares de contas Coinbase Prime para as carteiras digitais ativas da Coinbase. Para os não iniciados, o Coinbase Prime atende às participações em criptomoedas de investidores institucionais e outras grandes entidades legalmente reconhecidas.
Ao investigar a origem dos US$ 100 milhões em BTC, descobrimos que o endereço de depósito havia recebido essa quantia exatamente duas horas antes, de uma carteira não identificada rotulada como “3AjiY.
Má notícia?
Simultaneamente, uma carteira digital não identificada rotulada como “3AjiY” recebeu financiamento da conta da Cumberland, uma empresa com sede em Chicago especializada em oferecer serviços de negociação de criptomoedas e gestão de ativos para clientes institucionais.
Para aumentar o mistério, a empresa enfrentou acusações da SEC há apenas uma semana, acusada de envolvimento em transações não registradas envolvendo criptomoedas.
Isso levanta um ponto de interesse: este Bitcoin é propriedade direta da Cumberland ou de um de seus clientes? Além disso, poderá a recente medida ser um esforço para liquidar activos da sua carteira no meio de uma investigação da SEC? A resolução dessas questões terá um peso significativo na determinação dos preços futuros do Bitcoin.
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2024-10-16 19:03