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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência na investigação de crimes financeiros, devo dizer que a Operação Token Mirrors é uma prova da capacidade crescente do FBI na navegação e desmantelamento de esquemas complexos de fraude digital. A sofisticação necessária para conceber e executar tal operação sublinha a crescente importância das unidades de cibercriminalidade nas agências responsáveis pela aplicação da lei em todo o mundo.
Numa complexa operação secreta, o FBI usou uma moeda digital falsa chamada “NexFundAI” para prender indivíduos envolvidos em manipulação de mercado e práticas enganosas. Como resultado desta operação, o FBI confiscou mais de 25 milhões de dólares em bens.
Operação Token Mirrors se desenrola
Sob o codinome “Operation Token Mirrors”, uma operação policial levou à acusação de 18 pessoas e organizações por envolvimento em práticas enganosas relacionadas a ativos digitais.
Durante aproximadamente vários meses, o FBI conduziu uma investigação, durante a qual estabeleceu ligações com quatro principais intermediários do mercado. Estes intermediários estavam sob suspeita de participação em operações de bombeamento e despejo. Tais operações envolvem a manipulação dos preços dos ativos, aumentando-os artificialmente antes de vendê-los a investidores involuntários, um motivo de preocupação no setor das criptomoedas.
NexFundAI, uma isca criada no blockchain Ethereum pelo FBI, foi projetada para capturar fraudadores. Ao se envolverem com esse token, eles revelaram, sem saber, suas atividades ilegais. À medida que sua popularidade crescia, a agência identificou e acusou com sucesso vários indivíduos por manipulação de mercado, apreendendo mais de US$ 25 milhões em criptomoedas. Além disso, o FBI desmantelou vários bots comerciais que influenciavam artificialmente os preços de aproximadamente 60 criptomoedas diferentes.
Principais empresas e indivíduos envolvidos
As autoridades policiais apresentaram acusações contra líderes de quatro empresas de criptomoeda: Gotbit, CLS Global, MyTrade e ZM Quant, bem como quatro empresas criadoras de mercado. Eles são acusados de estarem envolvidos em práticas enganosas, como lavagem de dinheiro e manipulação de preços de tokens para obter propinas ilícitas. A investigação do FBI resultou na apreensão de mais três suspeitos no Texas, no Reino Unido e em Portugal. Quatro indivíduos admitiram sua culpa, com outro definido para fazê-lo.
De acordo com uma declaração formal, o procurador interino dos EUA, Joshua Levy, enfatizou a gravidade das acusações, sublinhando que eram realmente significativas.
“Se você fizer declarações falsas para enganar os investidores, isso é fraude. Ponto final. Nosso escritório perseguirá agressivamente a fraude, inclusive no setor de criptomoedas.”
Resposta da comunidade criptográfica
Estão em curso discussões em toda a indústria criptográfica sobre a estratégia inovadora que o FBI está a utilizar para combater a fraude neste sector. Alguns sugeriram de forma divertida que a agência pode estar “puxando o tapete” para investidores desavisados, mas muitos outros veem a abordagem do FBI como uma prova de seu crescente conhecimento tecnológico quando se trata de lidar com crimes relacionados à criptografia.
Depois de conduzir uma operação secreta, o FBI iniciou medidas para chegar às pessoas afetadas pelo NexFundAI e pelos tokens fraudulentos associados. Eles criaram um formulário online específico para qualquer pessoa que possa ter sofrido perdas financeiras. Aqueles que denunciarem a sua situação poderão potencialmente receber ajuda de diversas formas, tais como restituição e salvaguardas legais sob jurisdições federais e estaduais.
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2024-10-10 16:02