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- O governo dos EUA acusou os criadores de mercado de fraude e manipulação de criptografia.
- O FBI criou um token, NextFundAI, para atrair os perpetradores e ajudar na investigação.
Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em mercados financeiros, testemunhei numerosos casos de fraude e manipulação, mas a recente repressão do governo dos EUA aos criadores de mercado de criptomoedas é, sem dúvida, um dos casos mais intrigantes que encontrei. A abordagem inovadora do FBI para criar o NextFundAI como um token chamariz para atrair os perpetradores é uma reminiscência de um jogo de gato e rato moderno, embora com apostas significativamente mais altas.
Em termos mais simples, as autoridades dos Estados Unidos acusaram três intermediários de mercado, juntamente com outros 18 indivíduos, de cometer fraudes e manipular os mercados de criptomoedas. O Federal Bureau of Investigation liderou a investigação planejando uma operação policial, criando um token digital chamado NextFundAI, que foi usado para registrar as suspeitas de irregularidades desses indivíduos.
Como resultado de uma extensa investigação, descobriu-se que quatro empresas – Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade – foram acusadas de fraude generalizada em criptomoedas e manipulação de mercado.
Em resposta às alegações, o procurador dos EUA, Joshua Levy, elogiou a investigação como única e serviu como um forte alerta aos investidores no mercado de criptomoedas.
Se você tentar enganar os investidores por meio de informações enganosas, isso será considerado fraude – fim da história.
Outros acusados de fraude criptográfica
Foi descoberto durante um exame que os facilitadores de mercado prestavam um serviço denominado “manipulação de mercado a pedido”. Isso implicou o aumento artificial da atividade de comércio de tokens e, subsequentemente, a venda de tokens, uma vez que um número maior de usuários foi pego pelo aumento de preços fabricado.
Como analista, observei que o termo “token Saitama” foi mencionado pela equipe de acusação, referindo-se a uma criptomoeda que atingiu uma capitalização de mercado substancial no valor de bilhões. Eles sugerem isto como uma ilustração do notório esquema “pump-and-dump”.
Consequentemente, a investigação encontrou 18 indivíduos envolvidos, entre eles os chefes dos corretores de mercado, seus funcionários e os defensores das criptomoedas enganosas.
Fato digno de nota: Gotbit se destaca como um formador de mercado proeminente e movimentado, com foco significativo em memecoins.
Aleksei Andriunin, CEO da Gotbit, tem atuado frequentemente em uma plataforma semelhante ao Twitter e foi destacado por ZachXBT, um conhecido analista de blockchain, no ano passado.
Além disso, outras figuras influentes como Riqui Liu da ZM Quant, Baijun Ou, Andrey Zhorzhes da CLS Global e Liu Zhou da MyTrade também foram implicadas no caso.
Segundo relatos, as autoridades dos EUA supostamente confiscaram cerca de US$ 25 milhões e desativaram várias contas de negociação automatizadas envolvidas em uma prática conhecida como “wash trading”.
Como pesquisador, gostaria de esclarecer que quaisquer varejistas afetados negativamente pelo NextFundAI ou pelos tokens sob escrutínio, como Robo Inu, receberão reembolso por suas perdas neste caso.
No entanto, parecia que as acusações causaram desconforto entre alguns líderes de opinião nas redes sociais e defensores da criptografia. Um dos influenciadores e promotores de criptografia de X, Ansem, até sugeriu se afastar de sua conta, sugerindo aposentadoria.
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2024-10-10 14:15