Promotores acusam dois ‘criadores de mercado’ criptográficos e funcionários de manipulação de mercado e fraude

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Como pesquisador experiente com mais de duas décadas de experiência em mercados financeiros e ativos digitais, considero as recentes acusações contra Gotbit, ZM Quant e outros projetos de criptografia bastante intrigantes. Parece que estas entidades têm estado envolvidas em atividades manipulativas para inflacionar artificialmente os preços dos tokens, o que não é apenas antiético, mas também ilegal.

Na quarta-feira, as autoridades federais acusaram dois supostos operadores de plataformas de negociação, várias iniciativas de criptomoeda e mais de uma dúzia de pessoas de influenciar artificialmente vários mercados de criptomoedas. Eles alegaram que esses indivíduos obtiveram lucros através de taxas de transação e da venda de moedas manipuladas a preços superiores ao normal.

Conforme revelado em documentos divulgados na quarta-feira, Gotbit e ZM Quant supostamente manipularam a negociação de vários tokens para dar a ilusão de maior atividade legítima do que realmente possuíam. Eles supostamente venderam alguns desses tokens a “preços excessivamente altos” para investidores desavisados, promoveram essas moedas em várias plataformas e persuadiram com sucesso as bolsas a conceder-lhes taxas de transação mais baixas na compra de tokens.

As autoridades argumentam que tanto a Gotbit como a ZM Quant se apresentaram publicamente como criadores de mercado legítimos que prestavam serviços jurídicos, mas, em negociações privadas, alegadamente ofereceram aos clientes serviços ilícitos, como o comércio de lavagem.

No caso da Gotbit, suas atividades supostamente ilegais não eram particularmente secretas: em 2019, Alexey Andryunin, cofundador da Gotbit e estudante do segundo ano da faculdade na época, detalhou abertamente à CoinDesk como ele fornecia serviços de negociação de lavagem para seus clientes. Ele foi direto sobre a natureza duvidosa de seu empreendimento, reconhecendo que o Gotbit não tinha nenhum registro oficial porque “não era totalmente ético”.

A ZMQuant é uma empresa registada nas Ilhas Virgens Britânicas, mas os indivíduos implicados na sua acusação residem em Hong Kong. Por outro lado, embora a Gotbit não pareça ter qualquer registo oficial, especula-se que a sua força de trabalho seja originária da Rússia.

A lista continha ativos digitais manipulados, como Robo Inu, que sofreu um aumento após a divulgação da acusação. Outras entidades mencionadas na acusação são VZZN, NextFundAI e Saitama. De acordo com as cobranças, cada token, incluindo Robo Inu, é classificado como um título. Notavelmente, indivíduos associados a estes projetos, entre eles o fundador da Robo Inu, Vy Pham, também foram implicados no caso.

Na tarde de quarta-feira, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA anunciou ações civis simultâneas contra a empresa Gotbit e seu diretor residente na Rússia, Fedor Kedrov, alegando violações das leis de valores mobiliários.

2024-10-09 22:58