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Como um pesquisador experiente com talento para desvendar as complexidades dos crimes financeiros, considero intrigante este último desenvolvimento em torno da Bitfinex e do hack de 2016. O anúncio do governo dos EUA de que apenas a Bitfinex pode ser elegível para restituição do Bitcoin roubado recuperado é uma reviravolta fascinante na história.
O Tribunal Distrital de Washington D.C. indicou que a Bitfinex poderia ser a única candidata com direito a recuperar os 119.754 Bitcoins roubados durante o conhecido hack de 2016. Esta decisão ocorre depois que Ilya Lichtenstein e Heather Rhiannon Morgan se declararam culpadas em 2022 por seu envolvimento em conspiração para lavagem de dinheiro e fraude ao governo dos EUA.
Como pesquisador, gostaria de esclarecer um incidente intrigante: acredita-se que Lichtenstein e Morgan tenham utilizado ferramentas de hacking sofisticadas para penetrar na Bitfinex. Posteriormente, eles executaram aproximadamente 2.000 transações para transferir os Bitcoins roubados para suas carteiras pessoais. Depois disso, alegadamente lavaram estes fundos de várias maneiras, tais como convertendo parte deles em moedas de ouro e enterrando-os, presumivelmente para utilização posterior.
Após sua prisão em fevereiro de 2022, as autoridades dos EUA conseguiram recuperar cerca de 95.000 Bitcoins que valem atualmente aproximadamente US$ 5,89 bilhões. Além disso, eles apreenderam US$ 475 milhões extras em ativos associados. A partir de agora, esses Bitcoins estão armazenados na carteira “bc1qazcm”, que é de propriedade do FBI, conforme relatado pela Arkham Intelligence.
Embora a escala do roubo sugira que possa haver mais partes afetadas, o governo dos EUA declarou hoje que não identificou nenhum indivíduo, além da Bitfinex, que atendam aos critérios como vítimas da Lei dos Direitos das Vítimas do Crime (CVRA) ou elegíveis para restituição ao abrigo da Lei de Restituição Obrigatória de Vítimas (MVRA).
É plausível porque o Departamento de Justiça dos EUA declarou que a Bitfinex já havia reembolsado os clientes afetados usando tokens “BFX”, e todos esses tokens foram resgatados em abril de 2017. Este reembolso implica que nenhuma outra vítima pode ser elegível para compensação, tornando a Bitfinex a única. quem pode reivindicar o Bitcoin recuperado.
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2024-10-09 17:56