O fundador da Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, é um homem livre

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Como analista com vasta experiência no espaço criptográfico, fico intrigado e um tanto divertido com a libertação de Changpeng “CZ” Zhao da prisão. Apesar de seu status de destaque como fundador da Binance, ele ainda foi submetido aos mesmos procedimentos legais que qualquer outro indivíduo, cumprindo pena de quatro meses por violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA).

De acordo com relatórios do Bureau of Prisons dos Estados Unidos (BOP), o fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, está agora fora da prisão.

Como analista, estou observando que o lançamento de Zhao foi antecipado em dois dias, sendo agora em 27 de setembro, em vez da data de lançamento originalmente agendada para este domingo, dia 29. Esta libertação antecipada é permitida pelos regulamentos do Bureau of Prisons (BOP), uma vez que a data de libertação coincide com um fim de semana ou feriado.

Em abril, enfrentei uma pena de prisão de quatro meses devido ao meu descumprimento da Lei de Sigilo Bancário (BSA). Especificamente, deixei de estabelecer um programa apropriado de Conheça seu Cliente (KYC) na Binance, a exchange de criptomoedas onde ocupei o cargo de CEO. Como parte do meu acordo judicial, concordei com uma multa de US$ 50 milhões e renunciei ao meu cargo de CEO. Para resolver as acusações relacionadas, a Binance concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 milhões a vários órgãos reguladores dos EUA.

Apesar das infrações à Lei de Sigilo Bancário normalmente não resultarem em sentenças de prisão (como evidenciado pelo caso de Arthur Hayes, onde ele recebeu liberdade condicional por acusações semelhantes em 2022), a sentença de quatro meses de Zhao foi relativamente branda em comparação com os três anos que os promotores federais buscaram .

Ao supervisionar o caso de Zhao, o juiz distrital dos EUA Richard Jones, do Distrito Ocidental de Washington, pareceu ser influenciado pelo histórico criminal imaculado e pela forte reputação de Zhao – um fator reforçado por 161 cartas de endosso de amigos, familiares e conhecidos profissionais.

Uma vez identificado como preso nº 88087-510, Zhao passou três meses na prisão de baixa segurança de Lompoc II, situada ao longo da costa central da Califórnia. Em agosto, ele foi transferido para um centro de transição em San Pedro, Califórnia.

É amplamente aceito que, com um patrimônio líquido estimado em US$ 25,3 bilhões de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg, ele é o indivíduo mais rico conhecido por ter cumprido pena em uma prisão dos EUA.

Um porta-voz de Zhao se recusou a comentar quando contatado pela CoinDesk.

2024-09-28 00:40