O caso criminal de Tornado Cash Dev Roman Storm irá para julgamento, ordens do juiz de Nova York

A juíza Katherine Polk Failla, do Distrito Sul de Nova York (SDNY), recusou-se a rejeitar as acusações criminais contra Storm. Ela preparou uma extensa explicação para sua decisão e atualmente a está lendo em voz alta no tribunal. Enquanto isso, ela também está trabalhando em outra parte dessa explicação para atender a uma solicitação de obtenção de documentos específicos.

Ao lado de Roman Semenov, outro desenvolvedor do Tornado Cash, Storm foi acusado de três crimes em agosto passado, relacionados às suas atividades com o misturador de privacidade. Estas acusações incluem conspiração para lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado sem permissão e conspiração para violar a Lei Internacional de Poderes de Emergência (essencialmente contornando sanções internacionais).

Alega-se que o Tornado Cash e os seus criadores estão a ajudar conscientemente na ocultação de mais de mil milhões de dólares, com uma parte significativa, aproximadamente centenas de milhões, atribuída ao notório grupo de crimes cibernéticos da Coreia do Norte, conhecido como Grupo Lazarus.

Em resposta às acusações contra ele, Storm mantém sua inocência ao negar todas as acusações. Num documento apresentado para demissão em Março, a equipa jurídica de Storm afirmou que ele apenas desenvolveu o software da Tornado Cash – quaisquer actividades criminosas ligadas a este software pós-desenvolvimento, afirmam, estavam fora do seu controlo.

Na minha função de analista, posso afirmar que Failla rejeitou outra moção de Storm neste caso – um pedido para forçar o Departamento de Justiça (DOJ) a partilhar documentos das autoridades holandesas. Estes documentos estão relacionados com a recente condenação de Alexey Pertsev, outro desenvolvedor do Tornado Cash, por crimes de lavagem de dinheiro.

O juiz determinou que a equipe de Storm não conseguiu provar que o material das autoridades holandesas era pertinente. Ele considerou seus argumentos excessivamente “conjecturais” ou especulativos.

Ela declarou: “Na verdade, a defesa afirma que só pode usar palavras como ‘pode’ porque não tem certeza sobre o conteúdo desses materiais. No entanto, é preciso haver alguma evidência de que esses materiais, não apenas hipoteticamente, são realmente pertinentes para o caso em questão.

O julgamento iminente de Storm está programado para começar em Nova York, em 2 de dezembro, com duração estimada de duas semanas. Se for considerado culpado de todas as acusações, ele poderá receber uma pena de prisão de até 45 anos.