Binance afirma que ajudou a Diretoria de Execução da Índia a rastrear US$ 47,6 milhões relacionados a um golpe de jogo

Como pesquisador com grande interesse na interseção entre tecnologia e finanças, acho fascinante testemunhar esses esforços colaborativos entre agências de aplicação da lei e bolsas de criptomoedas como a Binance. Este último desenvolvimento na Índia, onde a Binance ajudou a Diretoria de Execução (ED) na apreensão de indivíduos envolvidos em fraudes de jogos no valor de milhões, é uma prova do poder das parcerias público-privadas.

Em termos mais simples, significa que a Binance, a principal plataforma global de compra e venda de criptomoedas, ajudou a agência indiana responsável pela investigação de má conduta financeira (Direção de Execução) na apreensão de quatro suspeitos envolvidos em uma fraude de jogo estimada em aproximadamente US$ 47,6 milhões.

De acordo com um comunicado, a Binance desempenhou um papel crucial no rastreamento dos fundos e na exposição da rede fraudulenta, fornecendo informações valiosas. A investigação da Diretoria de Execução revelou conexões com carteiras digitais, juntamente com a estreita colaboração com a Unidade de Investigações Financeiras (FIU) da Binance.

A fraude está relacionada com a aplicação de jogos Fiewin, na qual as vítimas foram atraídas para apostas e jogos online, prometendo ganhos fáceis antes de ficarem presos nos seus fundos.

O ED e a Binance não responderam imediatamente a uma pergunta da CoinDesk sobre se os US$ 47,6 milhões foram recuperados.

Em termos mais simples, um porta-voz do DE (presumivelmente) afirmou que as parcerias entre os sectores público e privado são vitais no combate a casos complexos de fraude financeira. Para esclarecer, a Binance ofereceu assistência analítica que foi benéfica para a investigação em andamento.

No início deste ano, a Binance estava entre as duas bolsas de criptomoedas estrangeiras reconhecidas pela Agência de Investigação Financeira da Índia. Isto poderia ser visto como uma forma de aprovação tácita num país onde as criptomoedas ainda são consideradas não regulamentadas.

No ano passado, me vi envolvido em uma colaboração intrigante entre as autoridades policiais e a Binance, a renomada bolsa de criptomoedas. Esta parceria foi fundamental para o congelamento de quantias substanciais de fundos como parte de uma investigação em curso de branqueamento de capitais ligada a uma aplicação de jogos conhecida como E-Nuggets.