SEC acusa 3 indivíduos e 5 empresas de esquemas operacionais de abate de porcos

Na terça-feira, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) iniciou dois processos, marcando seus primeiros casos de execução contra fraudes criptográficas desta natureza. Coincidentemente, essas ações foram movidas apenas um dia antes da audiência agendada do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA sobre golpes de abate de porcos.

Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC, alertou em comunicado à imprensa que golpes de investimento relacionados a relacionamentos, incluindo aqueles envolvendo criptomoedas, podem causar graves danos a investidores individuais e essa ameaça está crescendo rapidamente à medida que esses golpes ganham popularidade entre os fraudadores. Em dois casos específicos, estamos acusando vigaristas de fabricar falsos ecossistemas criptográficos para enganar os investidores com informações enganosas. Esses casos servem de alerta para que o público seja extremamente cauteloso com ofertas de investimentos suspeitas promovidas por desconhecidos nas redes sociais.

O processo da SEC contra a suposta plataforma de negociação de criptografia NanoBit alega que os participantes do esquema – incluindo três residentes dos EUA citados no processo, Jiajie Liu, de 28 anos, de Los Angeles, Califórnia, e Fei Liao, de 29 anos, de San Gabriel, Califórnia , e Hua Zhao, de 26 anos, de Flushing, Nova York – envolvidos em um esquema coordenado para fraudar pelo menos 18 investidores em quase US$ 1 milhão em ativos criptográficos e moeda fiduciária.

Liao, Zhao e Liu supostamente se passaram por especialistas do setor financeiro nas comunidades do WhatsApp, persuadindo potenciais investidores a investir na plataforma da NanoBit. Apesar de darem a impressão de que os seus investimentos estavam a gerar lucros, quando os investidores tentaram levantar os seus fundos, descobriram que não conseguiam – os vigaristas desapareceram com o dinheiro.

Uma ação legal separada movida pela SEC na terça-feira tem como alvo uma plataforma de negociação de criptomoedas supostamente fraudulenta conhecida como CoinW6. Este processo alega que indivíduos desconhecidos envolvidos no esquema drenaram fraudulentamente pelo menos US$ 2,2 milhões de mais de 11 investidores entre julho de 2022 e dezembro de 2023.

Como investidor em criptografia, sou cauteloso em relação a esquemas como o CoinW6, em que os participantes não desempenhavam exatamente o papel de especialistas em finanças. Em vez disso, eles assumiram a personalidade de profissionais jovens e atraentes que pareciam ter encontrado meu perfil nas redes sociais e manifestado interesse em formar um relacionamento romântico. Essa tática, embora pouco convencional, levantou minhas suspeitas.

De forma semelhante encontrada em vários esquemas de abate de porcos, afirma-se que os indivíduos acusados ​​como fraudadores da CoinW6 passaram várias semanas cultivando laços românticos por meio de mensagens de texto. Uma vez que essas vítimas estivessem emocionalmente investidas e confiassem na autenticidade de seus relacionamentos online, os suspeitos proporiam investir na CoinW6, uma plataforma de criptomoeda.

Como pesquisador, descobri um comportamento preocupante em minha investigação da plataforma CoinW6. A alegação é que a interface engana as vítimas fazendo-as acreditar que os seus investimentos estão a gerar lucros substanciais. Isto, por sua vez, leva a que estes indivíduos sejam coagidos a investir somas cada vez maiores na plataforma. Notavelmente, é até sugerido que os investidores possam ser aconselhados a retirar fundos de contas de aposentadoria ou pedir dinheiro emprestado a entes queridos para ampliar os retornos da CoinW6 – uma prática muitas vezes disfarçada de aberturas românticas.

2021 viu perdas sem precedentes de US$ 5,6 bilhões em fraudes com criptomoedas relatadas pelo FBI, com impressionantes US$ 4 bilhões desse valor sendo devido a esquemas de investimento como o notório golpe de “abate de porcos”.