Tesouro dos EUA sanciona magnata cambojano com ligações a esquemas de abate de porcos

Na semana passada, o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou as sanções contra Ly Yong Phat e várias das suas empresas, incluindo o conglomerado LYP Group e quatro dos seus hotéis no Camboja. Um dos hotéis sancionados de Ly, o O-Smach Resort, é famoso pela sua utilização como complexo para vítimas de tráfico humano trazidas de toda a Ásia e forçadas a trabalhar em operações fraudulentas de abate de porcos.

Ao adicionar Ly à lista de Cidadãos Especialmente Designados, os EUA estão efectivamente a impedir que todos os indivíduos americanos – sejam cidadãos no estrangeiro ou residentes no país – realizem qualquer tipo de transacção com ele. Esta medida poderá prejudicar significativamente os seus negócios, segundo especialistas em sanções.

Como investidor em criptografia, entendo que, devido a várias autoridades sancionatórias que permitem penalidades contra indivíduos não norte-americanos por transações significativas com Cidadãos Especialmente Designados (SDNs), muitas partes internacionais podem optar por evitar lidar com tais entidades, desconsiderando fatores jurisdicionais. Dito isto, considerando o papel predominante do dólar americano nas negociações financeiras mundiais, a consequência de ser rotulado como SDN poderia ser devastadora, cortando efectivamente o acesso a uma parte significativa do sistema financeiro global para a parte afectada.

Zachary Goldman, sócio do escritório de advocacia WilmerHale e chefe do departamento de Blockchain e Criptomoedas, afirmou que as sanções contra Ly e suas empresas se aplicam a quaisquer transações que passem pelos Estados Unidos. Isto inclui negócios denominados em dólares que são compensados ​​através de uma instituição financeira americana, independentemente de os americanos participarem ou não na transação.

Vários bancos, inclusive os localizados no exterior, tendem a evitar transações com pessoas físicas que estejam sob sanções do Office of Foreign Assets Control (OFAC), conforme apontado por Goldman.

Como investigador que estuda sanções económicas, considero que a designação das empresas de Ly na lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) poderia efectivamente restringir a sua capacidade para transacções internacionais e acesso ao capital. Esta restrição, tal como expressa por Hanfin, parece semelhante a uma sentença de morte corporativa devido às graves implicações que acarreta.

Além de administrar seus negócios, Ly também atua como senador no Partido Popular do Camboja e assessora o atual primeiro-ministro, Hun Manet. Antes da eleição de Hun Manet como primeiro-ministro, Ly ocupou um cargo consultivo para seu pai, o ex-primeiro-ministro Hun Sen.

Indivíduos são induzidos a ir a lugares como O-Smach e locais relacionados sob o pretexto de ofertas de emprego, conforme afirma o OFAC. No entanto, à chegada, os seus telefones e documentos de viagem são-lhes retirados e são obrigados a participar em esquemas de abate de porcos – uma forma de fraude de investimento que se baseia no engano. Nesse esquema, o golpista finge fazer amizade com a vítima por meio de mensagens de texto usando uma identidade falsa e, em seguida, incentiva-a a investir grandes somas de dinheiro em uma plataforma fictícia de investimento em criptomoedas. De acordo com um relatório recente do FBI de 2023, as perdas devido a golpes de abate de porcos foram estimadas em cerca de US$ 4 bilhões.

Se alguém estiver em uma situação precária e tentar fugir ou procurar assistência, terá supostamente enfrentado “agressões físicas, tortura por choque elétrico, sendo forçado a pagar grandes somas de dinheiro como resgate, ou enfrentando ameaças de ser repassado para outros golpes online, “, conforme declarado em um comunicado de imprensa do Departamento do Tesouro na quinta-feira. Foi relatado que pelo menos duas vítimas, presas em tais situações, saltaram tragicamente dos edifícios do O-Smach Resort.

Na quarta-feira, ficarei de olho nos procedimentos do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA, enquanto eles se aprofundam nas complexidades dos golpes de abate de porcos no mundo criptográfico.