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Como analista com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, considero estas alegações contra a Circle profundamente preocupantes. A acusação de que eles lucraram com transações ligadas ao notório grupo de hackers norte-coreano Lazarus é um duro golpe para sua reputação e confiança dentro da comunidade criptográfica.
Com base nas descobertas do analista de blockchain ZachXBT, alega-se que a Circle vem ganhando fundos com transações vinculadas ao infame grupo de hackers norte-coreano conhecido como Lazarus Group. Esta alegação é bastante grave e pode manchar a reputação da empresa.
A reclamação surge após um caso em que a Circle adiou a lista negra de fundos vinculados ao grupo por mais de quatro meses, excedendo significativamente o prazo levado por outros fornecedores proeminentes de stablecoin.
ZachXBT expressou sua frustração nas redes sociais, destacando a questão generalizada da ineficácia da plataforma da Circle no combate à lavagem de dinheiro.
Ele disse:
“Nem uma vez você entrou na lista negra após uma exploração/hack de DeFi quando havia tempo suficiente, enquanto continuava a lucrar com as transações.”
O Hack do Grupo Lazarus
Como pesquisador que investiga incidentes de segurança cibernética, me deparei com descobertas que implicam o Grupo Lazarus no recente assalto à Indodax, uma proeminente exchange de criptomoedas da Indonésia. Este incidente ocorreu em 11 de setembro, resultando em uma perda impressionante de aproximadamente US$ 20 milhões. Consequentemente, a bolsa teve que interromper temporariamente as operações para avaliar e resolver os danos infligidos.
Foda-se Círculo Foda-se @jerallaire, você não se importa nem um pouco com o ecossistema, exceto extrair dele.
Você nunca foi bloqueado após um incidente ou hack de finanças descentralizadas (DeFi), mesmo quando houve oportunidade suficiente para fazê-lo, mas ainda assim você persiste em obter lucros com as transações.
Você demorou 4,5 meses a mais do que todos…
— ZachXBT (@zachxbt) 14 de setembro de 2024
Após um exame minucioso, a Indodax expandiu suas ofertas, eventualmente restabelecendo opções de depósito e retirada, juntamente com serviços de piquetagem.
Como analista, acabei de me deparar com uma notícia fascinante: ZachXBT revelou que quatro grandes emissores de stablecoin – Tether, Circle, Paxos e Techteryx – bloquearam dois endereços específicos vinculados ao Grupo Lazarus, detendo coletivamente aproximadamente US$ 4,96 milhões. em várias stablecoins.
Além dos fundos anteriormente mantidos que foram congelados, US$ 1,65 milhão adicionais dos hackers foram congelados pelas bolsas. Isto eleva o montante total de fundos congelados para aproximadamente 6,98 milhões de dólares. A investigação em curso sugere um padrão preocupante: stablecoins estão a ser usadas para lavar os ganhos ilícitos.
Parece que o Grupo Lazarus lavou com sucesso aproximadamente US$ 200 milhões, decorrentes de vários roubos de criptomoedas, em stablecoins como USDT e USDC durante o período de 2020 a 2023.
Resposta atrasada do círculo
As críticas à Circle e ao seu CEO, Jeremy Allaire, aumentaram intensamente devido às alegações de ZachXBT. A empresa está sendo acusada de priorizar os lucros em vez de manter a integridade do ecossistema criptográfico. Parece que as questões de lucro estão dominando mais as conversas da Circle.
De acordo com ZachXBT, eles podem aparecer em público para defender a imagem de uma stablecoin compatível projetada para proteção do ecossistema, mas seu comentário implica que não é totalmente preciso. Ele ressaltou que, apesar de ter uma grande força de trabalho, a Circle não parece ter uma equipe de resposta a incidentes equipada para lidar com hacks ou explorações de DeFi.
Esta crítica surge num momento em que as discussões sobre a regulamentação da stablecoin e os esforços contra a lavagem de dinheiro estão se intensificando. O espaço criptográfico está cada vez mais preocupado com stablecoins quando elas se conectam com grupos de hackers patrocinados pelo Estado, como o Lazarus.
The Bigger Picture
Foi alegado que o Grupo Lazarus, um grupo de hackers suspeito de ter ligações com a Coreia do Norte, supostamente roubou aproximadamente US$ 3 bilhões de vários ataques significativos no setor de moeda digital. Se estas alegações forem verdadeiras, os ganhos ilícitos poderão potencialmente financiar o desenvolvimento de armas por esta organização.
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2024-09-16 01:12