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- A fraude criptográfica aumentou 45% em 2023, resultando em perdas de mais de US$ 5,6 bilhões.
- Em agosto, foram perdidos US$ 313,86 milhões em hacks de criptomoedas, principalmente devido a ataques de phishing.
Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, já vi meu quinhão de altos e baixos do mercado, golpes e fraudes. A rápida ascensão da criptomoeda tem sido de fato um desenvolvimento emocionante, mas também tem sido um terreno fértil para atividades criminosas.
A rápida ascensão da criptomoeda trouxe consigo promessas e perigos.
De acordo com um relatório divulgado pelo FBI dos EUA em 9 de setembro de 2023, os casos de fraude e engano com criptomoedas aumentaram aproximadamente 45% em comparação com o ano anterior, levando a perdas financeiras superiores a US$ 5,6 bilhões.
Indivíduos sem escrúpulos aproveitam cada vez mais o carácter rápido e irreversível das transacções electrónicas para obterem ganhos.
Aumento na adoção de criptomoedas
2024 assistiu a um aumento notável no mercado de criptomoedas, com os fundos negociados em bolsa (ETFs) desempenhando um papel significativo no fomento deste crescimento. Como analista que monitoriza de perto o sector, observei que estes ETF serviram como catalisadores para um investimento institucional mais amplo e para a adopção generalizada de moedas digitais.
O ciclo eleitoral dos EUA deste ano também contou com um envolvimento significativo do espaço criptográfico.
De acordo com uma nova pesquisa realizada pela Harris Poll para Grayscale, aproximadamente um terço dos eleitores (32%) tornaram-se mais receptivos à exploração ou compra de criptomoedas.
No entanto, este crescimento não ocorreu sem inconvenientes.
Executivos avaliando…
Com base em um estudo recente do Centro de Reclamações sobre Crimes na Internet do Federal Bureau of Investigation, o uso crescente de criptomoedas coincidiu com um aumento nas atividades ilegais. Estes cibercriminosos estão agora a aproveitar cada vez mais as moedas digitais para os seus propósitos nefastos.
Comentando sobre o mesmo, o FBI disse:
Embora as transações de criptomoedas sejam documentadas abertamente em blockchains, facilitando o rastreamento de fundos para as autoridades policiais, frequentemente o dinheiro é movimentado rapidamente através das fronteiras internacionais, o que pode apresentar dificuldades para as autoridades dos EUA devido às regulamentações brandas contra a lavagem de dinheiro em países específicos.
Além disso, de acordo com o documento, a Índia ficou em quinto lugar no mundo em termos de reclamações relacionadas à criptomoeda, relatando 840 casos e acumulando perdas no valor de aproximadamente US$ 44 milhões.
É importante notar que cerca de 10% das perdas totais foram devido a golpes de call center e falsificação de identidade do governo.
O relatório destacou que os indivíduos com mais de 60 anos eram particularmente vulneráveis, com perdas deste grupo demográfico totalizando mais de 1,6 mil milhões de dólares.
Isto sublinha como os golpistas estão explorando ativos digitais, atacando investidores desavisados.
O que há de mais nisso?
O FBI acrescentou ainda,
Como as criptomoedas permitem transações diretas entre pares sem a necessidade de instituições financeiras tradicionais, elas podem fornecer involuntariamente uma plataforma para atividades criminosas como roubo, fraude e lavagem de dinheiro.
Fornecendo uma solução para o mesmo, observou o diretor do FBI, Christopher Wray,
É crucial que as pessoas denunciem atividades suspeitas relacionadas a esses crimes em ic3.gov, independentemente de terem sofrido perdas financeiras. Essas informações nos ajudam a monitorar novos golpes e as formas como os criminosos empregam tecnologias avançadas, permitindo-nos manter o público informado e perseguir aqueles que cometem tais crimes.
É importante notar que, de acordo com a Peckshield, uma empresa especializada em segurança de blockchain, o mercado de criptomoedas sofreu mais de dez hacks substanciais durante o mês de agosto, levando a perdas totais de aproximadamente US$ 313,86 milhões.
Para esclarecer, a maior parte destas perdas deveu-se principalmente a incidentes de phishing, que muitas vezes envolveram transações ilícitas utilizando Bitcoin (BTC) e a moeda digital descentralizada conhecida como Dai (DAI).
Dois grandes incidentes cibernéticos, cada um envolvendo transações fraudulentas devido a ataques de phishing, foram responsáveis por impressionantes 93,5% do total de dinheiro roubado, o que equivale a aproximadamente US$ 293,4 milhões.
Dados os avanços recentes, vale a pena considerar: Será que o aumento dos casos de fraude em criptomoedas e ataques cibernéticos poderá levar a pedidos imediatos por medidas de segurança reforçadas e regulamentações mais rigorosas?
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2024-09-11 09:12