Investidores perderam recorde de US$ 5,6 bilhões para fraudes criptográficas em 2023, afirma FBI

Dados de 2023 de um relatório divulgado recentemente mostram que dos mais de 69.000 casos de crimes relacionados à criptografia relatados à agência no ano passado, quase metade foram casos de fraude de investimento, que representaram perdas surpreendentes de US$ 4 bilhões. Este tipo de fraude não foi apenas o mais comum, mas também o mais caro. É importante notar que, apesar dos crimes criptográficos representarem apenas 10% do total de reclamações do FBI, a perda total destes incidentes, no valor de 5,6 mil milhões de dólares, representou quase metade das perdas globais relatadas pelos queixosos.

Como analista, notei um aumento significativo nos esquemas de fraude em investimentos, especialmente aqueles que envolvem ativos digitais, como criptomoedas. No ano passado, a forma mais comum foi o que o FBI chamou de golpes “baseados na confiança”, muitas vezes conhecidos coloquialmente como “abate de porcos”. Estas fraudes elaboradas desenrolam-se ao longo de um período prolongado, com os vigaristas inicialmente a construir a confiança dos seus alvos, muitas vezes através de aplicações de mensagens. Uma vez estabelecido um relacionamento, eles convencem suas vítimas a investir somas substanciais em plataformas criptográficas fraudulentas, das quais mais tarde não conseguem sacar fundos.

As conclusões do FBI indicam que numerosas vítimas de fraudes como o abate de porcos ou esquemas de investimento acumularam dívidas substanciais como resultado das suas perdas financeiras. Curiosamente, os indivíduos entre os 30 e os 49 anos apresentaram o maior número de queixas relativas a estes investimentos fraudulentos, mas aqueles com mais de 60 anos relataram as maiores perdas – uns espantosos 1,24 mil milhões de dólares no ano anterior.

No ano passado, o IC3 aceitou queixas de cidadãos dos EUA e de estrangeiros em relação a questões de criptomoeda. No entanto, surpreendentes 83% de todos os relatórios recebidos foram apresentados por investidores americanos. Entre essas reclamações, os residentes da Califórnia se destacaram com o maior número (9.522) e as maiores perdas totais (US$ 1,2 bilhão).

Nexo de tráfico humano

Uma pesquisa de 2022 conduzida pela ProPublica (posteriormente confirmada pela ONU e outros) revelou que numerosos indivíduos envolvidos em esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas são, infelizmente, vítimas de tráfico humano que são compelidos por gangues de ‘abate de porcos’ que operam predominantemente no Sudeste Asiático a executar essas fraudes. atividades.

Como analista, eu reformularia isso da seguinte forma: Ao se aventurarem no exterior, os cidadãos dos EUA devem ser cautelosos com ofertas de emprego fraudulentas potencialmente ligadas a situações de trabalho forçado em locais obscuros no exterior, de acordo com o aconselhamento do FBI.

As substâncias coagem os trabalhadores contra a sua vontade e recorrem a ameaças para os fazer participar em esquemas empresariais fraudulentos, de acordo com o relatório. Indivíduos maliciosos colocam listas de empregos enganosas em plataformas de redes sociais e painéis de empregos em toda a web, visando principalmente pessoas de regiões asiáticas, conforme afirma o relatório.

O relatório revela que se espera que muitos trabalhadores cubram os seus próprios custos de viagem e outras despesas, o que pode deixá-los endividados desde o início. Eles então têm que trabalhar para saldar essa dívida e, ao mesmo tempo, administrar seus custos de vida. Os indivíduos sem escrúpulos que exploram estes trabalhadores utilizam as suas crescentes obrigações financeiras e o medo das autoridades locais como ferramentas de controlo. Em alguns casos, os trabalhadores traficados são mesmo comprados e transferidos entre diferentes instalações, aumentando assim as suas já pesadas dívidas.