Cinco estados dos EUA chegam a acordo com parceiros e investidores da GS para obter reembolso integral

A escala precisa da operação suspeita permanece obscura, no entanto, terá gerado mil milhões de dólares em vendas até Setembro do ano passado, poucas semanas antes de um grupo de reguladores de valores mobiliários estatais, liderado pelo Texas, começar a investigar o proprietário da GS Partners, Josip Heit, e as suas empresas. A partir de meados de Novembro, os organismos reguladores de 10 estados dos EUA e de uma província canadiana tomaram medidas coercivas contra Heit e as suas empresas, acusando-os de fraude e exigindo a suspensão imediata da venda de títulos.

Antigamente, fui atraído para um esquema de marketing multinível extinto chamado GS Partners. Tinha uma vasta rede de promotores e celebridades, incluindo Floyd Mayweather, o renomado boxeador, vendendo investimentos relacionados à criptografia que garantiam retornos substanciais. Esses investimentos variaram de terrenos virtuais em um suposto metaverso chamado “Lydian World”, um token criptográfico lastreado em ouro, um pool de apostas dentro deste metaverso e vouchers supostamente representando ações tokenizadas de um arranha-céu de Dubai. Infelizmente, acabou sendo uma miragem.

Foi alegadamente comunicado aos investidores que estes vouchers, simbolizando uma única polegada quadrada da torre de 36 andares (muitas vezes referida como um “magnífico arranha-céu… design influenciado pelos ventos do deserto e exalando grandeza sob o sol escaldante”), forneceriam um fluxo de renda passivo através do aluguel de espaços. No entanto, quando a GS Partners não atingiu o seu objectivo de 175 milhões de dólares em vendas, o valor destes vouchers caiu drasticamente, aproximando-se de zero.

No acordo que Texas, Alabama, Arizona, Arkansas e Geórgia fizeram com Heit e suas empresas, todas as disputas civis contra a GS Partners foram resolvidas, as investigações cessaram e, em vez disso, como compensação, a GS Partners reembolsará integralmente os clientes dos estados colonizadores para seus investimentos.

Joe Rotunda, Diretor de Execução do Texas State Securities Board, enfatizou à CoinDesk que o retorno rápido dos fundos aos clientes é uma prioridade para sua equipe.

Ele afirmou que é extremamente incomum poder oferecer ajuda financeira completa, em vez de apenas parcial. Este, acrescentou, é um tema que discutimos frequentemente como reguladores estatais – sempre que tais oportunidades surgem, devemos aproveitá-las.

Nos estados de assentamento, os reguladores optaram por não prosseguir com reclamações de multas devidas às suas respectivas agências. É frequente que penalidades civis sejam impostas seguindo medidas de execução estaduais e federais; no entanto, Rotunda enfatizou que priorizar os investidores do Texas era o foco de sua agência neste caso.

Tudo se resume ao que é mais importante. A nossa principal prioridade era garantir a recuperação dos nossos clientes, afirmou Rotunda. A ideia de confiscar os seus bens como forma de sanção financeira e entregá-los ao Estado é algo que considero profundamente preocupante… Portanto, estávamos mais do que dispostos a renunciar às acusações de fraude se isso significasse recuperar 100% dos depósitos dos clientes.

Nos termos do acordo, Heit e as suas empresas permanecem abertos à investigação por parte de nações não envolvidas ou órgãos reguladores em relação a casos civis e criminais.

Em comunicado de sua equipe jurídica do prestigiado escritório de advocacia Quinn Emanuel, divulgado na segunda-feira, Heit expressou aprovação ao acordo. Ele afirmou ainda: “Estamos empenhados em devolver fundos a todos os clientes qualificados através do procedimento de sinistro. A satisfação e a segurança dos nossos clientes serão sempre a nossa maior preocupação. Preservar a nossa marca, reputação e clientela é o nosso principal objetivo.

Segundo a Rotunda, a previsão é que o processo de reclamação, gerido pela AlixPartners LP, seja lançado em outubro e tenha a duração de 90 dias. Como parte do acordo, Heit e seus negócios arcarão com as despesas relacionadas aos honorários da AlixPartners.

Como analista, dou por mim a contemplar a situação no Texas, onde, apesar dos nossos melhores esforços para agilizar este caso através do nosso sistema jurídico, é improvável que cheguemos à fase de apresentação de provas em tribunal antes que os nossos clientes possam potencialmente recuperar os seus bens.