Golpes de 'abate de porcos' continuam sendo uma ameaça perigosa nos mercados criptográficos, afirma o relatório Chainalysis

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Como pesquisador experiente com anos de experiência na economia digital, fico cada vez mais alarmado com a sofisticação e audácia dos criptogolpistas. O último relatório da Chainalysis serviu apenas para confirmar os meus receios de que estes criminosos estejam a tornar-se mais adeptos das suas actividades nefastas.

De acordo com um relatório recente da empresa de análise de cadeia Chainalysis, os criminosos especializados em roubo de criptografia estão se tornando cada vez mais inteligentes em suas táticas para roubar fundos digitais.

Em 2024, estima-se que as atividades fraudulentas dominem uma parte significativa do mercado criminoso de criptomoedas de bilhões de dólares, conforme relatado na quinta-feira. No entanto, apesar do seu grande valor monetário, este valor representa apenas menos de 1% do valor total da rede, segundo Eric Jardines, líder de pesquisa da Chainalysis.

Várias práticas ilegais estão se tornando mais prevalentes, como a utilização de criptomoedas para pornografia infantil e outras formas de crime cibernético. As atividades fraudulentas continuam a constituir a maioria desses casos.

Devido ao impacto destrutivo que os golpes de abate de porcos podem ter sobre as pessoas que possuem carteiras de criptomoedas, é essencial permanecer vigilante. Nos esquemas de abate de porcos, os vigaristas primeiro conquistam a confiança das suas vítimas através de gestos afetuosos e outras estratégias antes de lhes apresentarem uma oferta de investimento fraudulenta e, por fim, esvaziarem as suas carteiras.

Roubar o dinheiro é, no entanto, apenas metade da batalha. Os golpistas precisam sair de suas posições e as exchanges centralizadas de criptomoedas, a rampa de saída mais óbvia, melhoraram ao longo dos anos na capacidade de impedir algumas atividades ilícitas.

Bem-vindo ao Huione Marketplace, administrado por um conglomerado cambojano. Esta plataforma online permite que qualquer pessoa publique listagens de compra ou venda de uma ampla variedade de itens – até mesmo criptomoedas. Funciona como mediador, transferindo principalmente fundos entre compradores e vendedores. No entanto, não supervisiona quem recebe o dinheiro ou a sua origem.

Como pesquisador, tenho monitorado de perto nossa plataforma desde 2021 e, de acordo com a Chainalysis, lidamos com impressionantes US$ 49 bilhões em transações de criptomoedas durante esse período. No entanto, é preocupante que a empresa sugira que parte desta atividade possa estar potencialmente ligada a atividades ilícitas, como crimes relacionados com criptomoedas, como abate de porcos e esquemas de lavagem de dinheiro administrados por grupos criminosos.

2024-08-29 15:09