SEC reprime irmãos por trás do esquema Crypto Ponzi de US$ 60 milhões

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Como um investidor experiente em criptografia com anos de experiência navegando no cenário financeiro digital, não posso deixar de sentir uma mistura de consternação e cautela ao ler sobre casos como o que envolve Jonathan e Tanner Adam. O fascínio pelos elevados retornos no mundo das criptomoedas é inegável, mas como este caso demonstra, também atrai aqueles que procuram explorar investidores insuspeitos através de esquemas fraudulentos.

Hoje, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos acusou os irmãos Jonathan e Tanner Adam de orquestrar uma operação fraudulenta de US$ 60 milhões, disfarçada como um empreendimento de investimento em criptomoeda.

Em 27 de agosto de 2024, este caso ilustra que o reino dinâmico e imprevisível das criptomoedas ainda apresenta obstáculos para os investidores. Os irmãos supostamente ofereceram retornos de lucro extraordinários, atraindo mais de 80 investidores para seu bot comercial fictício de alto desempenho. Na realidade, este bot supostamente bem-sucedido não existia.

O esquema desvendado

De acordo com a acusação da SEC, de janeiro de 2023 até junho deste ano, os Adams alegaram que seu bot proprietário gerou retornos mensais de 13,5%. Eles levaram os investidores a acreditar que os seus fundos seriam investidos num “pool de empréstimos”, onde empréstimos instantâneos comprariam títulos e depois os revenderiam rapidamente com lucros substanciais.

Conforme relatado pela SEC, o robô comercial era essencialmente inexistente, enquanto a estratégia comercial proposta nada mais era do que um plano elaborado. Além disso, os irmãos estão sob suspeita por não utilizarem os fundos para os fins de investimento pretendidos. Em vez disso, alega-se que eles desviaram a maior parte do dinheiro para a manutenção de estilos de vida extravagantes. Exemplos notáveis disso incluem a compra de dois automóveis de última geração e um condomínio de luxo no valor de milhões.

EUA SEC congela ativos em esquema Ponzi de US$ 60 milhões administrado por irmãos
Como pesquisador, estou compartilhando a notícia sobre um anúncio feito pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) sobre uma ação emergencial que eles tomaram. Especificamente, eles congelaram os ativos de indivíduos chamados Jonathan Adam e Tanner Adam, bem como de suas empresas, GCZ Global LLC, em seu site oficial.
— CoinNess Global (@CoinnessGL) 27 de agosto de 2024

Vida luxuosa através da fraude

De acordo com relatórios do Ministério Público dos EUA, uma parte substancial dos US$ 61,5 milhões – especificamente US$ 53,9 milhões – foi desviada indevidamente pelos Adams. Em vez de usá-lo com sabedoria, eles gastaram em itens de luxo, fazendo com que os investidores recebessem de volta menos do que seus investimentos iniciais.

A maioria dos fundos foi distribuída para compensar investidores anteriores de uma forma semelhante aos esquemas Ponzi, um claro sinal de alerta para atividades fraudulentas. Em resposta, a Comissão de Valores Mobiliários tomou medidas para confiscar os bens dos irmãos, bem como impôs proibições legais permanentes contra as suas empresas, GCZ Global, LLC e Triten Financial Group LLC.

SEC reprime irmãos por trás do esquema Crypto Ponzi de US$ 60 milhões – Detalhes

Background Hidden

A situação em torno de Jonathan Adam ficou mais complicada devido à revelação de que ele falsificou aspectos de seu passado. Foi alegado que ele ocultou três condenações anteriores por fraude de valores mobiliários para enganar os investidores.

1. À medida que as acusações contra ele e seu irmão se tornaram mais severas, suas falsas garantias apenas se intensificaram. Eles garantiram aos investidores que era virtualmente impossível que algo desse errado, o que tornou a quebra de confiança ainda mais devastadora.

Certamente, o trabalho da Comissão de Valores Mobiliários serve como um alerta severo sobre os perigos potenciais que os investidores em criptografia enfrentam, especialmente num ambiente repleto de atividades fraudulentas.

More Broad-Based Consequences For Crypto Investments

Em vez de focar apenas nos Adams, esta situação representa uma tendência maior no mercado de criptomoedas. Conforme relatado pela empresa de inteligência blockchain TRM Labs, cerca de US$ 7,8 bilhões foram acumulados por esquemas Ponzi e atividades fraudulentas semelhantes em todo o mundo somente em 2022.

A repressão da SEC contra os Adams indica o quão cuidadosos os investidores devem ser ao gastar e fazer a devida diligência antes de investir dinheiro. Com múltiplas criptomoedas ainda amadurecendo no mercado, o potencial de fraude é enorme.

1. O tratamento rápido deste caso é motivado pelo nosso compromisso de salvaguardar o investidor e defender a credibilidade do mercado. À medida que o setor criptográfico se expande, garantir a supervisão regulamentar torna-se cada vez mais crucial.

Os investidores devem permanecer alertas enquanto navegam pelo terreno intrincado e potencialmente perigoso dos investimentos, especialmente criptomoedas e oportunidades online. As acusações contra Jonathan e Tanner Adam são um lembrete de que nem tudo que parece valioso é realmente valioso.

2024-08-27 13:42