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Como investigador com foco em crimes financeiros e moedas digitais, considero este caso intrigante e preocupante. A extradição de Zhang Moumou da Tailândia constitui um marco significativo na cooperação internacional contra crimes económicos. É um forte lembrete de que o anonimato oferecido pelas criptomoedas às vezes pode servir como escudo para atividades criminosas em grande escala.
As autoridades chinesas anunciaram que entregaram com sucesso um suspeito ligado a um crime financeiro significativo, com a ajuda das forças policiais tailandesas. O indivíduo é acusado de orquestrar um golpe de pirâmide de US$ 14 bilhões envolvendo criptomoedas, marcando a primeira extradição relativa a crimes econômicos entre as duas nações.
Crypto Scammer extraditado da Tailândia
Na sexta-feira passada, o Ministério da Segurança Pública (MPS) da China informou que extraditou com sucesso Zhang Moumou da Tailândia como parte da “Operação Fox Hunt”. Esta operação foi um esforço conjunto que envolveu a embaixada chinesa na Tailândia, as autoridades tailandesas, o MPS e os departamentos nacionais relevantes para garantir a deportação do suspeito de crime de volta para a China.
Como investigador, partilho um desenvolvimento interessante: na noite de terça-feira, observei a extradição de Zhang, marcando a primeira instância ao abrigo do tratado de extradição de 1999 entre a China e a Tailândia, em que um suspeito de crime económico foi extraditado da Tailândia pela China.
De 2020 a 2022, esse indivíduo, conhecido como fugitivo, está sob suspeita de ser o mentor e chefe de um esquema de pirâmide de criptomoedas em grande escala. Este engano teria impactado numerosas pessoas de forma suficientemente significativa para que fossem classificadas como “suspeitas de crimes económicos significativos” pelas autoridades competentes.
O oficial que supervisiona a “Operação Fox Hunt” anunciou que a captura e extradição do suspeito foi uma conquista significativa, refletindo a forte colaboração entre as autoridades policiais da China e o judiciário tailandês. Além disso, enfatizaram a importância deste evento como um trampolim para o fortalecimento dos laços de cooperação não só entre a China e a Tailândia, mas também entre outras nações no futuro.
Esquema de pirâmide de US$ 14 bilhões de Zhang
De acordo com as descobertas, alega-se que Zhang dirige e lidera o Grupo MBI desde 2012. Este grupo administrou um esquema Ponzi de criptomoeda baseado na Internet, atraindo participantes com ofertas de criptomoedas e garantindo altos lucros de seus investimentos.
Os clientes do MBI foram solicitados a pagar taxas de adesão que variavam de 700 yuans chineses a um máximo de 245.000 yuans, equivalente a aproximadamente US$ 98 a US$ 34.300. Essas taxas eram necessárias para obter acesso à plataforma de criptomoeda. Além disso, os participantes receberam recompensas por trazerem novos usuários, sendo seus ganhos diretamente relacionados ao número de novos membros que introduziram e ao valor investido por aqueles que atraíram.
Como pesquisador que estuda criptomoedas, descobri que esse esquema específico atraiu e reteve aproximadamente 10 milhões de membros entre 2012 e 2019. O valor acumulado das transações nesse período ultrapassou surpreendentes 100 bilhões de Yuan, o que equivale aproximadamente a US$ 14 bilhões em dólares americanos.
No ano de 2020, as autoridades do Departamento Municipal de Segurança Pública de Chongqing começaram a investigar Zhang após a apresentação de um processo contra ele relativo a atividades criminosas. O resultado desta investigação levou o Bureau Central Nacional Chinês da Interpol a emitir um aviso vermelho para o suspeito indescritível em 2021.
Em 21 de julho de 2022, a polícia tailandesa prendeu Zhang, que vinha evitando ser capturado há dois anos. Após a sua detenção, as autoridades chinesas solicitaram a extradição ao abrigo do acordo de extradição mútua, que foi aprovado pelo Tribunal de Recurso da Tailândia em maio de 2024.
Como investigador, posso expressar esta conclusão da seguinte forma: No dia 14 de agosto, o governo tailandês aprovou oficialmente o veredicto do tribunal, marcando o dia 20 de agosto de 2024 como o culminar da caçada humana internacional em que têm participado ativamente.
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2024-08-24 13:42