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Como um pesquisador experiente que testemunhou a montanha-russa que é o mundo das criptomoedas, não posso deixar de sentir uma sensação de déjà vu ao ler sobre a recente movimentação de fundos associada ao hack do DMM Bitcoin. O roubo de 305 milhões de dólares em Maio foi um lembrete claro das vulnerabilidades nos nossos sistemas financeiros digitais e agora, quase quatro meses depois, parece que os perpetradores ainda estão foragidos.
Diz-se que a carteira Bitcoin vinculada ao roubo de US$ 305 milhões do DMM Bitcoin em maio movimentou cerca de 500 Bitcoins, o que equivale a cerca de US$ 30,4 milhões em valor.
Com base em um alerta do PeckShield de 22 de agosto, parece que a conta suspeita primeiro distribuiu os fundos em duas contas diferentes, com aproximadamente 250 BTC indo para cada uma.
Aviso do alerta PeckShield sobre DMM Bitcoin: um endereço anteriormente marcado como suspeito transferiu aproximadamente 500 Bitcoins, avaliados em cerca de 30,4 milhões de dólares, para duas novas contas.
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 22 de agosto de 2024
Detalhes do hack do DMM Bitcoin
Como investidor em criptografia, percebi que os fundos que possuo podem fazer parte de um cache roubado que remonta aos 4.502,9 BTC supostamente retirados da bolsa DMM Bitcoin em maio. Na época do roubo, esse valor foi estimado em surpreendentes US$ 305 milhões. No entanto, seu valor atual diminuiu ligeiramente para cerca de US$ 274 milhões. Após a violação, a DMM Bitcoin agiu rapidamente e arrecadou aproximadamente US$ 320 milhões para compensar as partes afetadas.
Anteriormente, o analista de blockchain ZachXBT vinculou o ataque ao Grupo Lazarus, um conhecido coletivo de hackers que se acredita estar associado à Coreia do Norte.
Como analista, tenho examinado atentamente as evidências e minhas descobertas apontam para uma alta probabilidade de o Grupo Lazarus estar envolvido neste roubo. Os métodos utilizados para lavar os fundos roubados e vários indicadores fora da cadeia alinham-se notavelmente com as suas tácticas conhecidas.
Após o ataque cibernético, diz-se que os perpetradores dividiram os Bitcoins furtados em grupos menores de aproximadamente 500 BTC e os transferiram para diferentes carteiras digitais. De acordo com a análise da Peckshield, os fundos movimentados mais recentemente desde o evento de 31 de maio originaram-se de uma dessas carteiras recém-criadas.
Em julho, ZachXBT afirmou que hackers transferiram cerca de 35 milhões de dólares em Bitcoin para a exchange cambojana Huione Guarantee. Esta plataforma foi recentemente investigada por supostamente ajudar na lavagem de dinheiro de vários roubos de criptografia, golpes de abate de porcos e outras operações ilegais.
O trauma anterior do hack DMM
Em um esquema típico dos hackers DMM Bitcoin, eles primeiro movem a criptomoeda roubada para plataformas de transações confidenciais e, em seguida, usam o THORChain para transferi-la entre as redes Ethereum e Avalanche. Posteriormente, eles convertem esses ativos em Tether (USDT), transferem-nos para a rede Tron e, por fim, depositam-nos na Huione.
Em julho, a exchange DMM Bitcoin sofreu uma perda de aproximadamente US$ 305 milhões (48 bilhões de ienes) em Bitcoin (BTC) como resultado de um hack. Conforme relatado no blog do site, cerca de 4.502,9 BTC foram roubados da plataforma. Para evitar novas retiradas não autorizadas, a bolsa tomou medidas para melhorar as medidas de segurança.
Devido a um hack recente, o DMM Bitcoin interrompeu temporariamente todas as negociações em sua plataforma. Eles também alertaram os usuários que as retiradas de ienes japoneses podem levar mais tempo do que o normal.
Como investidor experiente que testemunhou a ascensão e queda de inúmeras criptomoedas na última década, posso atestar o facto de que a frequência dos roubos de criptomoedas nos últimos anos é alarmante. O último incidente, que resultou em perdas superiores a 473 milhões de dólares, serve como mais um lembrete dos riscos associados a este mercado volátil. Em 2018, a perda de 58 mil milhões de ienes sofrida pela Coincheck foi um alerta severo sobre a vulnerabilidade das bolsas japonesas aos hackers. Este hack mais recente sublinha o facto de que estes roubos não são incidentes isolados, mas sim parte de uma tendência crescente. Acredito que é crucial que os investidores tenham cautela e vigilância ao lidar com criptomoedas, dada a sua suscetibilidade a ataques cibernéticos e o potencial para perdas financeiras significativas.
De acordo com um relatório recente da Chainalysis, a proporção de atividades ilegais em redes blockchain caiu quase 20% este ano. Em contraste, houve um aumento nos casos de malware e roubo de fundos. Em comparação com os 857 milhões de dólares em fundos roubados registados no ano passado, a entrada quase duplicou, para uns espantosos 1,58 mil milhões de dólares. Além disso, os fluxos de ransomware aumentaram aproximadamente 2%, totalizando US$ 459,8 milhões.
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2024-08-23 19:12