Cofundador da OmegaPro preso na Turquia por suspeita de esquema Ponzi de US$ 4 bilhões: relatórios

Como analista com mais de duas décadas de experiência no sector financeiro, considero o caso de Andreas Szakacs, agora conhecido como Emre Avci, intrigante e preocupante, para dizer o mínimo. As acusações contra ele e a OmegaPro são surpreendentes, com perdas potenciais totalizando impressionantes US$ 4 bilhões. Esta não é apenas uma questão local; é um problema global que afeta inúmeros investidores.

Andreas Szakacs, um dos fundadores da OmegaPro, foi detido na Turquia em julho passado, devido à sua ligação com a empresa que é suspeita de fraudar investidores em aproximadamente 4 bilhões de dólares através de um esquema Ponzi de criptomoeda. Esta notícia surgiu da mídia turca na quinta-feira.

Depois de adquirir a cidadania turca, um ex-sueco chamado Szakacs decidiu adotar o nome Emre Avci, conforme noticiado hoje. No entanto, ele nega as acusações contra ele e afirma ter trabalhado nas áreas de finanças e marketing, segundo o BirGün, um jornal com sede em Istambul.

De acordo com relatos de Behindmlm.com e BirGün, a polícia confiscou 32 carteiras digitais contendo armazenamento refrigerado para criptomoedas, juntamente com vários computadores. Embora Szakacs não tenha divulgado as senhas desses dispositivos, as autoridades turcas conseguiram rastrear aproximadamente US$ 160 milhões em transações criptográficas.

Como analista, observei a queda do OmegaPro no final de 2022, coincidindo com o fim do império criptográfico FTX. Anteriormente, países como França, Bélgica, Espanha e Argentina emitiram avisos regulatórios sobre esta empresa, de acordo com relatórios do Behindmlm.com. É importante observar que a OmegaPro não se concentrou nos clientes dos EUA, alegaram.

A prisão ocorreu após uma denúncia de 28 de junho de um informante anônimo.

Um cidadão holandês chamado Abdul Ghaffar Mohaghegh disse às autoridades que tinha perdido 7 milhões de dólares como parte de um plano, afirmando que possuía procurações para aproximadamente 3.000 investidores que, juntos, sofreram perdas totalizando 103 milhões de dólares.

Com base em relatórios do Turkey Today e do BirGün, Szakacs foi detido em 9 de julho, após buscas em duas vilas em Beykoz, Istambul. Segundo estas fontes, a detenção foi efectuada no dia 10 de Julho por alegada prática de fraude utilizando como meios para o efeito sistemas de informação, bancos ou instituições de crédito.

CORREÇÃO (22 de agosto, 15h20 UTC): Corrige o valor no título para US$ 4 bilhões