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Como um investidor criptográfico experiente com mais de uma década de experiência neste mercado volátil, não posso deixar de sentir uma sensação de desilusão ao ler sobre o desastre do ezBtc. O fato de uma plataforma que prometia investimentos seguros e lucrativos ter se revelado uma farsa é uma narrativa muito familiar para muitos de nós que já estamos neste espaço há algum tempo.
Mais recentemente, um painel nomeado pela British Columbia Securities Commission (BCSC) determinou que a exchange de criptomoedas ezBtc é responsável por fraudar usuários em aproximadamente CAD 13 milhões em Bitcoin (BTC) e Ether (ETH) de 2016 a 2029. O fundador da bolsa utilizou indevidamente os fundos, resultando em danos financeiros aos investidores.
Programa de poupança criptográfica acaba sendo uma farsa
De acordo com as conclusões do BCSC, o ezBtc e seu criador, David Smillie, estiveram envolvidos em uma “fraude de valores mobiliários”, enganando os clientes sobre as ofertas da plataforma de negociação de criptografia. O painel concluiu que Smillie utilizou indevidamente aproximadamente CAD 13 milhões (equivalente a cerca de US$ 9,5 milhões) de fundos de clientes para uso pessoal.
Em 2016, o EzBtc estreou como plataforma de negociação de criptomoedas, diferenciando-se por meio de um programa especial de poupança. Este programa permite que os clientes obtenham com segurança um retorno anual de aproximadamente 9%, com a recompensa distribuída diariamente.
A plataforma, inicialmente ativa de 2016 a 2019, mas finalmente descontinuada em 2022 depois de ficar offline em setembro de 2019, vangloriava-se de manter mais de 99% do Bitcoin e outras criptomoedas em “armazenamento frio”. De acordo com os registros judiciais, os usuários depositaram aproximadamente 2.300 Bitcoins e mais de 600 Ethereums no ezBtc durante este período, que agora estão avaliados em cerca de US$ 138 milhões para Bitcoins e US$ 1,62 milhão para Ethereums, respectivamente.
Smillie atuou como diretor único da ezBtc, função que ocupou nos registros da empresa até seu fechamento, dois anos atrás. Além disso, ele foi designado autoridade de assinatura do ezBtc em duas organizações financeiras diferentes.
De acordo com o documento fornecido, o CEO e fundador se comunicava frequentemente com os clientes por meio de diversas plataformas, como mídias sociais, mensagens de texto, conversas telefônicas e e-mails. Tanto os clientes quanto os funcionários muitas vezes o tratavam informalmente como “o proprietário”.
Nas interações entre Clientes Testemunhadores e ezBtc, o nome de Smillie era frequentemente mencionado. Além disso, alguns indivíduos que apresentaram queixas à comissão também se referiram a Smillie.
Parece que as transações, tanto de depósitos como de levantamentos, foram tratadas manualmente, resultando num período de espera de 7 a 10 dias para levantamentos normais. Os clientes que testemunharam relataram níveis variados de sucesso ao tentar sacar suas criptomoedas ou dinheiro, mas, em última análise, nenhum deles conseguiu retirar com sucesso os ativos que haviam armazenado na bolsa.
O testemunho revela que Smillie administrou transferências significativas de Bitcoin. Em 2017, ele depositou 595 BTC na bolsa e posteriormente vendeu alguns por aproximadamente US$ 73.000. No entanto, ele não conseguiu receber o pagamento. Posteriormente, o cliente retirou com sucesso 25 BTC da plataforma, o que levou a uma interação com Smillie em outra bolsa.
Em uma reviravolta diferente, quando o usuário tentou sacar seus fundos restantes, o criador da plataforma alegou que o site havia sido violado, resultando na perda de 484 BTC. Durante os procedimentos judiciais subsequentes, três outros usuários divulgaram problemas semelhantes que encontraram com a bolsa de criptomoedas e o Smillie.
Fundos dos clientes usados para jogos de azar
O BCSC contratou a Integra, uma empresa de análise de dados forenses, para investigar a localização dos fundos dos usuários usando análise Blockchain. Depois de analisar as transações BTC e ETH feitas pelos usuários, Integra descobriu que a ezBtc não mantinha os ativos dos clientes em suas carteiras Bitcoin e Ethereum correspondentes.
De acordo com os resultados da nossa investigação, algumas das criptomoedas depositadas na exchange foram rapidamente movidas para várias plataformas de jogos online e para contas de Smillie em diversas exchanges, como Kraken e Binance.
De forma semelhante, parece que os 223 BTC transferidos anteriormente do ezBtc para as plataformas de troca de Smillie foram posteriormente depositados na CloudBet e FortuneJack. Este padrão sugere que Smillie potencialmente utilizou fundos do ezBtc para financiar suas atividades de jogo nesses sites específicos.
Além disso, Integra descobriu que as participações diárias de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) no sistema nunca ultrapassaram 11 Bitcoins e 20 Ethers, respectivamente.
O órgão investigativo determinou que a bolsa e Smillie estavam envolvidos em uma fraude de valores mobiliários, que envolveu o uso indevido de aproximadamente 935,46 Bitcoins pertencentes a clientes e 159 Ether para ganho pessoal. Esta ação violou a seção 57 (b) do Securities Act, e o ezBtc e seu proprietário deverão enfrentar penalidades no próximo mês.
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2024-08-14 15:12