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Como analista experiente com décadas de experiência em mercados financeiros, já vi muitos eventos extraordinários – mas poucos se comparam a esta história de Jatinder Singh e sua sorte inesperada da Crypto.com. Não é sempre que um erro na planilha do Excel leva a milhões em reembolsos errôneos, muito menos a uma onda de gastos excessivos e a uma temporada na prisão.
Como pesquisador, observei recentemente uma reviravolta intrigante nos acontecimentos. Eu próprio, um residente australiano, tropecei involuntariamente num ganho inesperado substancial depois de receber um reembolso inesperado da Crypto.com – uma das 13 principais bolsas de criptomoedas do mundo em termos de volume de negociação. Infelizmente, esta fortuna financeira colocou-me atrás das grades devido a circunstâncias imprevistas.
De acordo com o relatório, Jatinder Singh, um australiano de 39 anos, e seu ex-parceiro, Thevamanogari Manivel, de 41 anos, receberam aproximadamente US$ 10,47 milhões da Crypto.com. Esta grande quantia foi transferida devido a um erro administrativo envolvendo um erro numa folha de cálculo Excel por parte de um dos seus funcionários búlgaros.
De acordo com a imprensa local, este incidente ocorreu quando o funcionário inseriu acidentalmente o número da conta bancária de Singh em vez do valor do reembolso, resultando em um depósito significativo em sua conta.
O início e o fracasso
Como usuário experiente de diversas plataformas digitais para transações financeiras, encontrei meu quinhão de obstáculos e erros inesperados. Um desses incidentes ocorreu quando tentei depositar modestos US$ 100 em minha conta da Crypto.com usando a conta bancária de Thevamanogari Manivel. Para minha surpresa, a transação foi inicialmente rejeitada devido a um problema aparentemente menor – nomes de contas incompatíveis. Embora parecesse trivial à primeira vista, esse erro levou a uma reviravolta fortuita e não intencional que me ensinou uma lição valiosa sobre a verificação dupla de detalhes antes de prosseguir com as transações financeiras.
No decorrer da minha análise, descobri um incidente em que um colega de nossa filial na Bulgária inseriu involuntariamente o número da conta de Manivel em um arquivo Excel, em vez do valor pretendido de reembolso de US$ 100.
Após este incidente, um depósito de US$ 10,47 milhões foi feito na conta bancária de Manivel. Após o recebimento, Singh aconselhou Manivel a transferir o dinheiro reembolsado por engano para sua conta compartilhada, explicando que isso impediria que ele fosse recuperado.
Depois disso, Singh e Manivel cometeram uma quantidade significativa de gastos excessivos, utilizando indevidamente grandes somas para compras de propriedades, bens caros e transacções substanciais para contas bancárias no estrangeiro.
A súbita ação legal interrompeu sua vida extravagante, apesar da Crypto.com só ter descoberto o erro depois de realizar uma revisão interna que durou sete meses.
As repercussões legais
Após a comoção causada pela investigação das autoridades, Singh acabou sendo levado sob custódia e indiciado por roubo, após a descoberta de que havia gasto indevidamente US$ 6,07 milhões dos fundos perdidos. Posteriormente, foi condenado a uma pena de prisão de três anos, o que sublinha a gravidade das suas ações. Esta frase veio apesar de sua afirmação inicial de que o dinheiro era um “prêmio vencedor de uma competição online”.
No final, Manivel encontrou problemas jurídicos, mas recebeu uma sentença que incluía apenas o tempo que já tinha passado sob custódia, juntamente com um período probatório de 18 meses, após a sua confissão sobre o tratamento descuidado de ganhos ilícitos.
A resposta do tribunal destacou a falta de conhecimento que Singh teve sobre o seu erro. O juiz responsável, Marich, do Tribunal do Condado de Victoria, comentou o caso, afirmando:
Em circunstâncias extremamente incomuns, suas ações levaram a uma ofensa. Você não tinha uma justificativa legítima para possuir o dinheiro e seu comportamento, no mínimo, foi descuidado.
O relatório concluiu observando:
Em uma audiência judicial, foi divulgado que a Crypto.com iniciou uma ação judicial para confiscar determinados ativos, mas se recusou a divulgar às autoridades investigadoras o valor exato dos fundos que conseguiram recuperar dessa ação.
Imagem em destaque criada com gráfico DALL-E do TradingView
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2024-08-14 11:42