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Como um investidor experiente em criptografia que viu a ascensão e queda de inúmeras moedas digitais, não posso deixar de sentir uma mistura de emoções ao ler sobre mais uma operação de lavagem de dinheiro usando criptomoedas. Embora seja encorajador ver as autoridades levarem essas operações a sério, é desanimador ver que o lado negro do uso da criptografia continua a florescer.
Numa operação recente, a Alfândega de Hong Kong descobriu mais um caso de atividades ilícitas envolvendo criptomoedas, desmantelando um intrincado esquema de lavagem de dinheiro, confiscando bens e realizando múltiplas detenções. Este incidente ressalta o aspecto sombrio das transações de criptomoedas.
Conforme declarado num anúncio recente do governo de Hong Kong, a operação anti-branqueamento de capitais, com o nome de código “Fencing”, foi lançada para desmantelar um suposto sindicato que alegadamente lavou aproximadamente 1,5 mil milhões de dólares. Isso foi feito canalizando dinheiro através de empresas de fachada e moedas digitais, como criptomoedas.
Detalhes da operação de lavagem apoiada em criptografia
No dia 7 de agosto, uma extensa operação liderada por funcionários aduaneiros em Hong Kong resultou na prisão de quatro indivíduos suspeitos de envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro relacionadas com criptomoedas. Esta remoção bem-sucedida marcou a conclusão do esquema mencionado anteriormente.
De acordo com o comunicado do comunicado de imprensa, pensa-se que estes indivíduos, com idades compreendidas entre os 31 e os 66 anos, desempenham papéis cruciais dentro do grupo do crime organizado, coordenando intrincadas actividades financeiras em toda a região da Ásia-Pacífico.
Durante o período de agosto de 2020 a agosto de 2022, foi descoberto que o grupo movimentou aproximadamente US$ 1,5 bilhão em transações financeiras questionáveis. Eles canalizaram esses fundos por meio de vários negócios comerciais como parte de suas operações.
Conforme declarado no anúncio oficial, o sistema jurídico estabelecido pela Portaria sobre Crimes Organizados e Graves (OSCO) de Hong Kong foi fundamental na execução da operação. Se forem considerados culpados, os suspeitos poderão ser fortemente penalizados, com multas potenciais que podem chegar aos 5 milhões de dólares e prisão até 14 anos.
O relatório dizia:
De acordo com os regulamentos da OSCO, é considerado crime alguém manusear bens, ciente ou com fortes motivos para suspeitar, de que esses bens possam resultar de um crime passível de acusação. A punição após a condenação pode incluir multa de até US$ 5 milhões e prisão por 14 anos, e os fundos obtidos ilegalmente também serão apreendidos.
Além disso, aproximadamente US$ 2,2 milhões em bens vinculados ao processo criminal foram mantidos em ação legal. A operação envolveu incursões em diversas propriedades, durante as quais as autoridades apreenderam evidências como smartphones, computadores e carteiras digitais contendo criptomoedas.
Tal como as pistas durante uma investigação, estes itens poderiam ajudar as autoridades a compreender e desvendar as actividades do sindicato, incluindo a identificação de qualquer rede mais ampla que possa estar a participar em actividades ilegais.
Repressão Contínua em Hong Kong
Para realçar, o recente ataque é simplesmente uma das inúmeras ações tomadas pelas autoridades de Hong Kong nos últimos meses. Dado o crescente mercado mundial de criptomoedas, os vigaristas têm persistentemente atacado esta esfera financeira com táticas enganosas.
No mês passado, as autoridades de Hong Kong detiveram quatro indivíduos por enganarem pessoas inocentes utilizando dinheiro falso.
Anteriormente, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) alertou os investidores contra o investimento em três entidades que estavam sob suspeita de realizar atividades enganosas envolvendo ativos digitais ou de funcionar sem uma licença válida.
Imagem em destaque criada com DALL-E, gráfico do TradingView
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2024-08-09 11:12