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Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse em crimes financeiros globais e seu impacto no mercado de ativos digitais, esta notícia de São Paulo, Brasil, mais uma vez me lembrou da natureza selvagem de nossa indústria. O desmantelamento de um esquema de lavagem de dinheiro operado pelo Primeiro Comando da Capital, uma notória gangue de traficantes, por meio de uma exchange de criptomoedas é um lembrete alarmante de que, embora a tecnologia por trás das criptomoedas ofereça um imenso potencial de inovação e inclusão financeira, ela também pode ser utilizada indevidamente para facilitar ações ilícitas. Atividades.
Na terça-feira, a Polícia Civil Brasileira de São Paulo anunciou que desmontou uma operação de lavagem de dinheiro comandada pela quadrilha do tráfico do Primeiro Comando da Capital (PCC). Este esquema usou como fachada uma empresa que se apresentava como uma bolsa de criptomoedas, de acordo com sua recente postagem nas redes sociais (anteriormente Twitter).
A empresa realizou transações no valor de aproximadamente 500 milhões de reais (US$ 89 milhões), segundo reportagem da CNN. Durante a operação, a polícia apreendeu cheques no valor de 55 milhões de reais (8,9 milhões de dólares) na sede da empresa, cujo nome não foi divulgado até o momento.
Na terça-feira, as autoridades foram instruídas a realizar operações após a emissão de 20 ordens de prisão e 60 ordens de busca e confisco dirigidas a indivíduos ligados ao Primeiro Comando da Capital em diversas cidades do estado de São Paulo.
Num movimento contrastante, os tribunais brasileiros apreenderam mais de 8 mil milhões de reais (equivalente a 1.427 milhões de dólares) de indivíduos sob investigação.
Num relatório recente do The Economist, observou-se que o Primeiro Comando da Capital é amplamente reconhecido como a maior organização criminosa da América Latina, ostentando aproximadamente 40.000 membros activos e cerca de 60.000 associados ou contratados.
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2024-08-07 21:35