O regulador do Reino Unido, FCA, emitiu mais de mil avisos para empresas de criptografia desde outubro

Como analista experiente com vasta experiência no setor financeiro e um grande interesse no mundo dinâmico das criptomoedas, considero as ações recentes da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido impressionantes e necessárias. A postura agressiva da FCA contra empresas criptográficas não registadas que desrespeitam as regras é louvável, especialmente considerando os riscos potenciais associados a este mercado relativamente novo e não regulamentado.

Desde a implementação dos regulamentos de promoção financeira para empresas de criptomoeda em outubro de 2020, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido emitiu mais de 1.000 avisos, conforme relatado por Lucy Castledine, diretora de investimentos do consumidor do regulador, à CoinDesk.

Para se comunicarem com clientes no Reino Unido, as empresas de criptografia devem primeiro registrar-se no órgão regulador relevante.

Numa entrevista recente, Castledine enfatizou que as nossas ações não se concentrarão apenas nos escritórios de advocacia, mas também naqueles que agem ilegalmente. Até o momento, emitimos mais de 1.000 avisos para empresas de criptografia não registradas que estão se comercializando de forma enganosa no mercado do Reino Unido.

Como analista, tomei medidas emitindo alertas contra empresas questionáveis, o que já levou à remoção de 48 aplicativos das lojas de aplicativos do Reino Unido. No futuro, colaboraremos com terceiros, como empresas de redes sociais, para eliminar sites ilegais e garantir que sejam devidamente retirados quando necessário.

Na quarta-feira, a FCA publicou orientações para empresas registradas observando boas e más práticas.

Para garantir a conformidade com os regulamentos, as empresas devem fazer um esforço genuíno para determinar se um cliente potencial se enquadra nas categorias de investidores restritos, de alto patrimônio líquido ou sofisticados certificados, antes de compartilhar quaisquer materiais de promoção financeira.

De acordo com o relatório, muitas empresas permitiram que seus clientes se classificassem com precisão por conta própria. No entanto, houve casos em que as empresas lideraram os consumidores neste processo, instruindo-os sobre quais informações fornecer em seguida. A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) apontou isso.