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- Centenas de carteiras vinculadas ao esquema PlusToken Ponzi de US$ 4,2 bilhões apreendidos começaram a movimentar milhares de Ether (ETH), levantando preocupações sobre a potencial pressão do mercado.
- A movimentação de fundos, totalizando aproximadamente 2.800 ETH, foi rastreada de carteiras inativas para uma única carteira, com a origem rastreada até uma carteira envolvida em uma apreensão de US$ 2 bilhões em 2020.
Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro e um grande interesse no mercado de ativos digitais, monitoro constantemente tendências e ameaças potenciais ao ecossistema. A recente movimentação de fundos vinculados ao esquema PlusToken Ponzi levanta preocupações significativas sobre a potencial pressão de venda nos mercados de criptografia.
Aproximadamente centenas de carteiras digitais conectadas a ativos confiscados do esquema Ponzi PlusToken, que totalizaram US$ 4,2 bilhões, começaram a transferir grandes quantidades de Ether (ETH) na quarta-feira. Esta atividade gerou discussão entre os participantes do mercado de criptomoedas sobre a potencial pressão de venda futura relacionada ao X.
Dados na blockchain indicam que aproximadamente 2.800 ETH de múltiplas carteiras, anteriormente associadas a uma carteira apreendida, foram transferidas hoje para uma nova carteira identificada como “0xf46847fa42fd9dd52737f3d25b8659cceba80eeb”.
De acordo com o CoinDesk, eles rastrearam transações de carteiras anteriormente inativas usando a ferramenta de análise on-chain Arkham. Isso os levou a descobrir que o Ether nessas carteiras estava vinculado a uma carteira que acumulou aproximadamente US$ 2 bilhões em ETH em 2020.
Como investidor em criptografia, recentemente me deparei com algumas notícias intrigantes – mais de 300 carteiras que estiveram inativas por quase 4 anos estão agora transferindo quantidades substanciais de Ether (ETH), estimadas em cerca de 789.533 ETH (US$ 2 bilhões), de acordo com o on- empresa de rastreamento de cadeia LookonChain. Em uma postagem recente, eles revelaram que esses fundos parecem ter se originado da carteira “Plus Token Ponzi 2”. Este desenvolvimento certamente está chamando a atenção da comunidade criptográfica à medida que acompanhamos o movimento desses fundos significativos.
Em novembro de 2020, as autoridades chinesas confiscaram aproximadamente US$ 4 bilhões em diversos tokens digitais, como ETH, Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), XRP (XRP) e muito mais, dos operadores do esquema PlusToken Ponzi. Esta acção seguiu-se às detenções dos seus 27 alegados líderes, ocorridas vários meses antes.
No seu auge, acredita-se que o esquema Ponzi se expandiu para aproximadamente 3.000 níveis, fraudando mais de 2 milhões de investidores ao utilizar criptomoedas como meio de apoio financeiro.
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2024-08-07 16:31