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Como analista experiente com anos de experiência navegando no complexo mundo das finanças e da tecnologia, não posso deixar de sentir uma frustração desanimada ao ler sobre casos como o A&A Blockchain Innovation. A utilização indevida da tecnologia para ganho pessoal à custa de investidores insuspeitos é uma história tão antiga como o tempo, mas que nunca deixa de decepcionar.
Recentemente, os investidores de Singapura encontraram um esquema significativo de criptomoeda que levou à drenagem de aproximadamente 1,1 milhão de dólares de seus ativos.
Este esquema, que sempre foi uma fraude, destaca os riscos associados ao investimento em empreendimentos de criptomoeda aparentemente lucrativos.
O uso indevido da tecnologia e da perda de investidores criptográficos
De acordo com a atualização mais recente do Channel News Asia (CNA), o chefe de uma conhecida empresa de investimento em criptomoedas foi condenado a cinco anos de prisão devido ao seu envolvimento na elaboração de um plano enganoso que roubou aos investidores aproximadamente US$ 1,1 milhão. .
Uma startup fundada pelo renomado empresário chinês Yang Bin obteve apoio financeiro significativo, totalizando US$ 6,7 milhões, com base em alegações enganosas sobre altos lucros de seu empreendimento exclusivo de mineração de criptomoedas.
Como pesquisador, estou imerso no mundo da A&A Blockchain Innovation, empresa na qual ingressei em abril de 2021. Rapidamente, apresentamos nosso Esquema de Mineração em Cadeia, um conceito que atraiu atenção não apenas dentro, mas também fora de nossos círculos industriais. Segundo relatos da CNA, esta iniciativa foi estrategicamente comercializada para investidores locais, com uma proposta atrativa de retorno fixo diário de 0,5% derivado da mineração de criptomoedas.
A empresa teria finalizado um acordo para a compra do controle acionário de uma coleção de aproximadamente 300.000 máquinas de mineração, localizadas em Yunnan, China, que são supostamente projetadas para extrair criptomoedas lucrativas, como Bitcoin e Ethereum.
Na verdade, as coisas aconteceram de forma diferente. A&A Blockchain Innovation não se envolveu em nenhum desses contratos nem possuía nenhum hardware de mineração. Em vez disso, descobriu-se que a empresa operava um esquema Ponzi tradicional. Eles estavam usando fundos de novos investidores para pagar retornos aos seus investidores iniciais.
A utilização desta tática enganosa foi facilitada com uma aplicação adaptada para ela, supervisionada por Wang Xinghong, que foi especificamente construída para distorcer dados e enganar os investidores sobre os lucros que obtinham com os seus investimentos.
Repercussões legais e investigações em andamento
De acordo com o relatório da CNA, Wang Xinghong, figura-chave na criação de um aplicativo enganoso, enfrenta várias acusações de conluio para cometer fraude. (O relatório afirma:)
Wang foi contratado por Yang para criar um aplicativo de mineração. No entanto, ele entendeu que não havia mineração real ou pagamentos genuínos sendo feitos. Em vez disso, concebeu o software para funcionar como uma plataforma centralizada onde os gestores de sistemas baseados na China poderiam introduzir números falsos para enganar os investidores sobre os seus retornos. Wang supervisionou a manutenção do aplicativo e liderou um grupo de gerentes de sistema na China. Ele confessou ter recebido aproximadamente US$ 100.000 por sua participação neste esquema.
O relatório revelou que, embora ele não tenha planejado o golpe, suas habilidades técnicas foram cruciais para que isso acontecesse.
Inicialmente, a promotoria propôs que Wang cumprisse entre quatro e cinco anos de prisão. Ao contrário, seus advogados de defesa Adrian Wee e Lynette Chang, da Lighthouse Law, pediram uma sentença de três anos e meio ou de três anos e dez meses, conforme informou a CNA.
Simultaneamente, as consequências deste escândalo persistem, uma vez que a polícia está a examinar diligentemente as negociações comerciais da A&A e das suas afiliadas para uma investigação mais aprofundada.
Imagem em destaque criada com DALL-E, gráfico do TradingView
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2024-08-07 08:44