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Como investigador experiente com experiência em segurança cibernética e crime financeiro, considero este desenvolvimento um avanço significativo no sentido de salvaguardar a nossa nação das atividades insidiosas de organizações criminosas. A proposta de Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais no Cibercrime de 2024 é um testemunho da cooperação bipartidária, um aspecto que muitas vezes parece ilusório no clima político actual.
Os senadores dos EUA propõem que a equipe de segurança do presidente, além de portar armas de fogo poderosas e usar óculos de sol elegantes, também tenha autoridade para investigar e processar crimes cibernéticos. Esta iniciativa interpartidária visa capacitar o Serviço Secreto com as ferramentas necessárias para combater os crimes digitais.
Para combater a questão crescente de fundos ilegais e criptomoedas usados por criminosos, está sendo sugerido um novo projeto de lei denominado “Lei de Luta contra a Lavagem de Dinheiro no Crime Cibernético” para o ano de 2024.
Especificações da lei proposta
Os senadores Amy Klobuchar (democrata de Minnesota), Chuck Grassley (republicano de Iowa) e Catherine Cortez Masto (democrata de Nevada) apresentaram um projeto de lei que amplia as capacidades investigativas do Serviço Secreto para investigar crimes relacionados a ativos digitais, abrangendo fraudes em instituições financeiras, transações monetárias complexas e negócios não autorizados de transferência de dinheiro.
Com a ajuda do senador Chuck Grassley, minha última proposta equipa o Serviço Secreto com os recursos necessários para investigar grupos criminosos que utilizam ativos digitais como forma de escapar da autoridade legal.
Como um investidor criptográfico dedicado, reconheço a função fundamental que o Serviço Secreto desempenha na proteção contra fraudes financeiras. A legislação que proponho visa reforçar as suas capacidades, garantindo assim uma proteção inabalável para todos nós.
— Senador Cortez Masto (@SenCortezMasto) 4 de agosto de 2024
Como alguém que passou anos trabalhando com crimes financeiros e ativos digitais, posso atestar a importância de ferramentas investigativas como esta. Na minha carreira, vi casos em que instituições financeiras, transações estruturadas e empresas não licenciadas cometeram fraudes por meios digitais. A capacidade de investigar eficazmente estes crimes é essencial para proteger os consumidores, manter a integridade do mercado e garantir o bom funcionamento dos sistemas financeiros. Esta ferramenta poderá fazer uma diferença significativa na nossa capacidade de combater a fraude e de defender a confiança que sustenta o nosso sistema económico.
O senador Masto enfatizou a ameaça imediata e significativa à segurança nacional proveniente do financiamento de atividades ilícitas utilizando ativos digitais. No prazo de um ano, o projecto de lei exige a criação de um Relatório de Responsabilidade Governamental (GAR) que avalie a eficiência da aplicação da lei na identificação e prevenção de actividades de branqueamento de capitais.
Melhorando as capacidades do serviço secreto
Como investigador experiente com anos de experiência na perseguição de criminosos e na erradicação da corrupção, acredito firmemente que o aumento das criptomoedas abriu novos caminhos para atividades ilegais, como a lavagem de dinheiro. À luz desta realidade, apoio sinceramente o apelo do Senador Grassley para melhores avaliações de ameaças para combater estas “empresas financeiras decadentes” que estão a explorar o nosso sistema financeiro. Com a minha experiência pessoal na detecção de actores ilícitos, posso atestar a importância de permanecermos vigilantes e proactivos nos nossos esforços para proteger a nossa economia e defender a justiça.
Desde 2004, a Secção de Investigação Cibernética do Serviço Secreto tem sido uma equipa autónoma dedicada a combater o crime cibernético. Para aumentar a colaboração e a experiência na investigação do crime cibernético de origem financeira, a agência declarou a criação dos seus Grupos de Trabalho contra Fraude Cibernética em 2020, fundindo os seus Grupos de Trabalho para Crimes Electrónicos e os seus Grupos de Trabalho para Crimes Financeiros.
Greater Efforts And Bipartisan Support
Em Janeiro, nove legisladores propuseram um projecto de lei semelhante ao CMLC2024, reflectindo o consenso de ambos os partidos políticos dominantes. Este apoio destaca a necessidade urgente de novas regulamentações para gerir os riscos crescentes no florescente mercado da moeda digital.
Masto está fazendo outro esforço para enfrentar as questões de criptomoeda e lavagem de dinheiro, como fez há um ano. Ela apresentou um projeto de lei em setembro do ano passado com o objetivo de fechar lacunas e garantir que as empresas de criptomoeda cumpram as regulamentações governamentais relativas ao financiamento do combate ao terrorismo e ao combate à lavagem de dinheiro.
Suspeita-se que aproximadamente US$ 22 bilhões em criptomoedas tenham sido lavados por meio de fontes ilícitas no ano de 2023, marcando uma redução de quase 30% em comparação com os US$ 31,5 bilhões supostamente lavados em 2022.
O Tesouro dos EUA sublinhou que o dinheiro ainda é o principal instrumento utilizado para o branqueamento de capitais nos EUA, apesar deste montante notável. Ainda assim, nos últimos anos, agências governamentais como o Tesouro dos EUA, o Departamento de Justiça, a SEC e a CFTC travaram uma guerra agressiva contra os criminosos criptográficos.
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2024-08-05 11:42