SEC acusa fundador da BitClout por uso indevido de fundos de investidores

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Como um investidor experiente em criptografia com olhos endurecidos pela batalha, já vi muitas aventuras selvagens no mundo dos ativos digitais. Do Lambda1 ao Bitconnect, aprendi a ler nas entrelinhas e não confiar em ninguém. A última saga que se desenrola em torno do BitClout é mais um lembrete dos perigos que espreitam neste território desconhecido.

Segundo relatos, o criador do BitClout, Nader Al-Naji, está enfrentando acusações da Securities and Exchange Commission (SEC) e do Departamento de Justiça (DoJ) por acusações de fraude eletrônica e violação de regulamentos de valores mobiliários. Alega-se que ele usou indevidamente aproximadamente US$ 257 milhões em fundos que foram investidos nele.

Alegações da SEC

Como pesquisador que se aprofunda no mundo dinâmico das criptomoedas, encontro-me mais uma vez relatando ações legais tomadas por órgãos reguladores. Hoje é a vez do BitClout, uma plataforma de mídia social baseada na Web3, que está sob escrutínio da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e do Departamento de Justiça (DoJ). As acusações conjuntas contra o fundador da BitClout, Nader Al-Naji, alegam fraude eletrônica e venda de títulos não registrados. Isso ressalta a importância da conformidade e da transparência no cenário criptográfico em rápida evolução.

Em uma ação movida no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) alega que um indivíduo chamado Al-Naji, conhecido pelo pseudônimo de “Mãos de Diamante”, foi acusado de acumular aproximadamente US$ 257 milhões com a venda do token nativo da BitClout, BTCLT. A SEC alega que Al-Naji fez uso indevido de fundos de investidores, gastando mais de 7 milhões de dólares em despesas pessoais, como aluguel de uma mansão em Beverly Hills e presentes extravagantes para parentes.

Investidores enganosos

De acordo com uma declaração da Securities and Exchange Commission, foi alegado que Al-Naji forneceu informações falsas aos investidores sobre a finalidade dos seus investimentos. Em vez de divulgar que os fundos se destinavam a despesas operacionais e salários de funcionários da BitClout, ele teria deturpado isso, potencialmente causando confusão entre os investidores.

Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC, declarou: 

“Al-Naji tentou se esquivar das regulamentações federais de valores mobiliários e enganar o público, subestimando que uma abordagem ‘pseudo-descentralizada’ confundiria os reguladores e o protegeria. No entanto, ele estava enganado; nossas ações demonstram consistentemente que operamos com base em interesses econômicos fundamentos em vez de aparências superficiais, como claramente afirmado nas extensas acusações da SEC contra ele.”

Alegações mais amplas de uso indevido de fundos  

Além do próprio Al-Naji, o processo da SEC implica vários membros da sua família, como a sua esposa e mãe, como potenciais destinatários dos fundos enviados por Al-Naji. Estas transferências estão incluídas nas alegações mais amplas de que Al-Naji utilizou indevidamente os fundos dos investidores.

Simultaneamente, as autoridades do Distrito Sul de Nova Iorque apresentaram acusações criminais contra Al-Naji. Ele está sendo acusado de uma alegação de fraude eletrônica relacionada ao plano BitClout, que pode levar a uma pena de prisão de 20 anos se for considerado culpado.

A história controversa do BitClout

Em janeiro de 2021, o BitClout foi lançado, apresentando-se como um blockchain que utiliza prova de trabalho e monetiza interações nas redes sociais. Desde o seu lançamento, a plataforma tem sido objeto de debate. Inicialmente, perfis de indivíduos conhecidos foram estabelecidos sem o seu conhecimento, duplicando e transferindo seus perfis do Twitter para o BitClout. Isto levou a uma acção judicial contra a empresa, uma vez que a utilização de imagens de utilizadores de redes sociais sem consentimento infringia a secção 3344 do Código Civil da Califórnia, que salvaguarda o direito de um indivíduo de capitalizar o valor comercial da sua identidade.

Os detratores do BitClout argumentam que o sistema da plataforma, na verdade, motiva os usuários a criar posições negativas contra a reputação de alguém, promovendo assim esforços para ‘censurar’ ou ‘cancelar’ certos indivíduos para obter ganhos financeiros.

2024-07-31 18:07