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Como um investidor experiente em criptografia que testemunhou a ascensão e queda de vários projetos, devo dizer que as acusações contra Nader Al-Naji e BitClout me deixaram desanimado e sem surpresa. A reclamação da SEC pinta um quadro de engano e desorientação que é muito familiar no oeste selvagem da criptomoeda.
Na terça-feira, Nader Al-Naji, inventor da rede de mídia social de código aberto construída sobre a tecnologia blockchain conhecida como BitClout, enfrentou acusações da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e do Departamento de Justiça (DOJ). Essas acusações resultaram de uma suposta operação fraudulenta de criptografia no valor de milhões de dólares conectada à plataforma BitClout e seu token, BTCLT.
Alegações contra o fundador do BitClout
A acusação da SEC pinta um retrato preocupante do comportamento de Al-Naji, sugerindo que, a partir de novembro de 2020, ele arrecadou mais de US$ 257 milhões por meio de transações não registradas e vendas de BTCLT. Alegam que ele enganou os investidores ao prometer-lhes que os fundos não seriam utilizados para benefício pessoal, o que não era verdade.
Em vez disso, a queixa sugere que Al-Naji supostamente usou mais de sete milhões de dólares do dinheiro dos investidores para despesas pessoais, como presentes luxuosos e aluguel de uma luxuosa residência em Beverly Hills.
A alegação da SEC aumenta a confusão, implicando que Al-Naji fez esforços significativos para apresentar o BitClout como uma plataforma descentralizada sem qualquer órgão de governo. Ele usou o pseudônimo de “Mãos de Diamante” para defender a fachada de independência.
Segundo relatos, Al-Naji teria manipulado opiniões jurídicas para classificar o BTCLT como não-valores mobiliários, ocultando do público suas verdadeiras características. Simultaneamente, acredita-se que ele informou discretamente alguns investidores sobre suas táticas enganosas no projeto.
Gurbir S. Grewal, chefe da Divisão de Execução da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), sublinhou a seriedade do assunto, indicando que os esforços de Al-Naji para se esquivar às regulamentações de valores mobiliários e enganar os investidores não seriam tolerados.
Grewal declarou ainda no comunicado:
Mantenho-me firme em minhas afirmações: repetidamente, é evidente que nossas ações são motivadas por fatores práticos e econômicos, e não por rótulos superficiais. Os diligentes investigadores da SEC desmascararam o engano de Al-Naji e agora garantirão que ele enfrente as consequências por desorientar os investidores.
Preparações regulatórias para tempestades
Em termos mais simples, as acusações contra Al-Naji poderiam ter graves consequências jurídicas. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou uma queixa contra ele em um tribunal do Distrito Sul de Nova York. Esta denúncia o acusa de violar regras relacionadas a atividades de registro e antifraude, que remontam ao Securities Act de 1933 e ao Securities Exchange Act de 1934.
Além disso, na denúncia divulgada em 30 de julho pela SEC, a esposa, a mãe e partes relacionadas de Al-Naji são mencionadas como partes defensivas de fundos que teriam sido transferidos para elas a partir de doações de investidores.
O advogado da Crypto, Preston Byrne, expressou sua opinião sobre o assunto, apontando avisos anteriores sobre as ações de Al-Naji. Isto inclui a sua alegada participação no esquema Basis Ponzi em 2017 e dúvidas sobre a alegada descentralização da BitClout, que está agora a ser investigada por autoridades como o Departamento de Justiça.
O prazo para qualquer sentença potencial que Al-Naji possa enfrentar, caso seja considerado culpado, ainda não foi revelado pela agência. Esta informação permanece não divulgada, pois eles planejam compartilhar mais detalhes assim que o teste começar.
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2024-07-31 12:12