US$ 2,5 milhões em criptomoedas direcionadas pelos EUA para vítimas de golpes de ‘abate de porcos’

Como pesquisador experiente com experiência em crimes cibernéticos e análise forense digital, considero os recentes desenvolvimentos nos esforços dos Estados Unidos para apreender US$ 2,5 milhões em criptografia de golpistas estrangeiros que matam porcos, tanto intrigantes quanto desanimadores.

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Como analista financeiro, eu reformularia a questão da seguinte forma: descobri que as autoridades dos EUA estão perseguindo a apreensão de aproximadamente US$ 2,5 milhões em criptomoedas de indivíduos fora do país que foram implicados no “abate de porcos”, uma forma de roubo de criptomoedas. . O caso de confisco civil, movido pelo Ministério Público dos EUA para o Distrito de Columbia, visa recuperar esse ganho ilícito.

Em termos mais simples, os vigaristas empregaram falsas propostas de investimento para enganar o público desatento.

Destruindo o esquema de abate de porcos

Os vigaristas empregam um método enganoso em que fingem interesse em relacionamentos românticos, apenas para atrair as vítimas a investir em esquemas questionáveis de bitcoin. Depois que os golpistas desaparecem com os fundos, os infelizes investidores ficam financeiramente esgotados.

Os vigaristas que se envolvem em esquemas de abate de porcos manipulam meticulosamente a psicologia das suas vítimas. Durante longos períodos, esses enganadores constroem confiança e depois induzem os investidores a acreditarem que encontraram uma oportunidade lucrativa. A armadilha surge à medida que as vítimas são persuadidas a fazer investimentos sucessivos, resultando em perdas financeiras significativas para o investidor desavisado.

A Frente Unida da Aplicação da Lei

Os esforços para recuperar a riqueza roubada atraíram a cooperação de todo o mundo. O procurador dos EUA, Matthew M. Graves, sublinhou o seu compromisso em apreender estas organizações criminosas, afirmando: “Vamos descobrir as suas identidades, confiscar os seus ganhos ilícitos e devolver os fundos às vítimas legítimas”.

A agente especial responsável do FBI, Stacey Moy, condenou veementemente a natureza complexa e o impacto destrutivo dessas fraudes, enfatizando sua posição firme contra tais crimes.

Responsável pelo processo de confisco, o procurador dos EUA, Rick Blaylock Jr., visa não apenas penalizar e dissuadir ações ilegais, mas também confiscar bens que possam posteriormente ser usados para compensar as vítimas, de acordo com a legislação federal.

O processo de confisco faz parte de uma estratégia mais ampla que visa desmantelar as bases financeiras destes esquemas fraudulentos e garantir reparação para as partes afetadas.

Global Reach And Financial Impact

Novas descobertas da Universidade do Texas em Austin revelam o extenso alcance dos golpes de abate de porcos, à medida que os investigadores rastreavam fundos roubados de aproximadamente 4.000 endereços criptográficos de vítimas até bolsas predominantemente do Sudeste Asiático. Estas descobertas sugerem que as perdas globais decorrentes de tais fraudes podem exceder 75 mil milhões de dólares, com algumas estimativas colocando o total acima dos 100 mil milhões de dólares.

A pandemia de COVID-19 proporcionou uma oportunidade aos fraudadores, levando a um aumento de fraudes na Internet e de atividades criminosas alimentadas pelo aumento da atividade online e pela instabilidade económica. Baseados em complexos espalhados por países como o Camboja e Mianmar, estes indivíduos fraudulentos recorrem por vezes ao tráfico de seres humanos para sustentar os seus empreendimentos ilícitos, intensificando assim a gravidade dos seus erros.

Em 2023, aproximadamente 4 mil milhões de dólares foram roubados nos EUA através de esquemas de abate de porcos, o que representa um aumento de 53% em comparação com o ano anterior. As complexidades da transferência de fundos substanciais através de criptomoedas tornaram mais difícil para as autoridades rastrear e recuperar estes ganhos ilícitos, enfatizando a importância da cooperação global e de técnicas avançadas de rastreamento na luta contra crimes financeiros.

As tentativas persistentes das autoridades dos EUA para recuperar as criptomoedas roubadas demonstram o seu compromisso inabalável em impedir fraudes criptográficas. O objetivo do processo legal é duplo: fornecer compensação às partes afetadas e atuar como um impedimento para futuros atos enganosos.

2024-07-19 00:41