Tether, Bitfinex acusado de manipulação de mercado – O que está acontecendo?

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  • Os demandantes acusam Tether e Bitfinex de usar o USDT para manipular preços de criptomoedas.
  • Apesar das flutuações, o USDT foi negociado a US$ 1,00 com RSI de alta em 58. 

Como pesquisador experiente com vasta experiência na área de moedas digitais e tecnologia blockchain, acompanhei de perto os processos judiciais entre os demandantes e a Tether/Bitfinex com grande interesse. As alegações levantadas contra essas empresas, se provadas verdadeiras, representariam de fato um golpe significativo para a reputação de transparência e justiça da indústria criptográfica.

Em uma reviravolta inesperada, as partes envolvidas em uma ação coletiva prolongada alegaram que a Tether e a Bitfinex estiveram envolvidas em uma prática enganosa destinada a influenciar os preços do mercado de criptomoedas.

Qual ​​é a alegação?

O processo revisado afirma que as empresas manipularam as condições do mercado ao empregar o USDT, a moeda estável do Tether atrelada ao dólar americano, como ferramenta.

Em linha com a discussão anterior, um processo judicial apresentado pelos queixosos no Distrito Sul de Nova Iorque elaborou este ponto.

Com base na minha vasta experiência no mercado de criptomoedas e na compreensão da manipulação financeira, acredito que a Tether e a Bitfinex ocultaram suas identidades para executar compras grandes e estrategicamente planejadas de commodities criptográficas. Estas transações clandestinas foram concebidas para criar uma ilusão de procura significativa e inflacionar artificialmente os preços destes ativos digitais no mercado. Esse comportamento manipulador é uma violação da confiança e da justiça dentro da comunidade criptográfica e pode ter efeitos prejudiciais para investidores desavisados.

Os demandantes alegam que Tether e Bitfinex usaram grandes quantidades de USDT, que supostamente equivale a um dólar americano por token, para comprar criptomoedas. No entanto, de acordo com os demandantes, esses dólares USDT não correspondiam necessariamente aos dólares americanos reais em reserva.

Nesta situação, os principais reclamantes são Matthew Script, Pinchas Goldshtein, Jason Leibowitz e Benjamin Leibowitz, todos baseados na América, que negociam criptomoedas. Além disso, outros demandantes com ações civis coletivas aderiram ao processo judicial.

Foi alegado que Tether e Bitfinex forneceram declarações falsas sobre os ativos de reserva que respaldam sua stablecoin vinculada em dólares americanos, USDT. Acredita-se que esta deturpação viola tanto o Commodity Exchange Act (CEA) quanto o Sherman Antitrust Act.

Tether, Bitfinex acusado de manipulação de mercado – O que está acontecendo?

A história até agora…

No caso em andamento presidido pela juíza distrital dos EUA Katherine Polk Failla desde 2019, foram apresentadas três queixas. A reclamação inicial foi apresentada em 2019, seguida de uma reclamação alterada em 2020.

A audiência encontrou obstáculos, entre os quais a demissão da Roche Freedman, a equipe jurídica dos reclamantes iniciais, em meio a disputas relativas às questionáveis ​​ações judiciais.

Apesar da oposição das equipes jurídicas da Tether e da Bitfinex, o juiz Failla concedeu a petição dos demandantes para modificar seu processo inicial, destacando as questões jurídicas persistentes e as complexidades que cercam este caso específico.

A ocorrência destes eventos coincidiu com uma diminuição do domínio do mercado do Tether nas bolsas centralizadas. Especificamente, a sua quota de mercado caiu de significativos 82% para 74%, conforme relatado por Kaiko no ano de 2024.

No decorrer de sua análise on-chain, a Visa descobriu que a circulação média do USD Tether (USDT) foi de aproximadamente US$ 115,17 bilhões durante o mês de julho. Por outro lado, a moeda de dólar americano (USDC) da Circle teve uma oferta média de cerca de US$ 33,46 bilhões no mesmo mês.

Além disso, as intenções da Tether estão alinhadas com seu plano de cessar os resgates de USDT em blockchains significativas até setembro de 2025.

Tether, Bitfinex acusado de manipulação de mercado – O que está acontecendo?

2024-07-16 19:03