BitMEX admite não estabelecer regras antilavagem de acordo com a Lei de Sigilo Bancário

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Os fundadores da BitMEX enfrentaram penalidades por ignorar as leis AML, comprometendo a integridade financeira dos EUA de 2015 a 2020.
Apesar dos acordos anteriores, a BitMEX se declarou culpada de violações da BSA, destacando problemas persistentes de conformidade com AML.

Como pesquisador experiente com vasta experiência em crimes financeiros e conformidade regulatória, considero profundamente preocupante a recente confissão de culpa da BitMEX por violação da Lei de Sigilo Bancário (BSA). O caso, que está sendo supervisionado pelo juiz distrital dos EUA John G. Koeltl, destaca os persistentes problemas de conformidade com AML que atormentaram a BitMEX de 2015 a 2020.

A BitMEX admitiu em tribunal, perante o juiz John G. Koeltl, a violação da Lei de Sigilo Bancário (BSA) ao não estabelecer um sistema eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML).

De 2015 a 2020, a BitMEX funcionou sem um regime robusto de combate à lavagem de dinheiro (AML) em vigor, de acordo com promotores federais.

Damian Williams, o procurador dos EUA, apontou que a conduta da BitMEX representava um risco significativo para o sistema financeiro, facilitando a lavagem de dinheiro e violações de sanções, minando potencialmente a sua estabilidade.

A Diretora Assistente de Conformidade Interina da BitMEX, Christie M. Curtis, ressaltou que a empresa ignorou deliberadamente os protocolos de combate à lavagem de dinheiro (AML) para aumentar sua receita, colocando, consequentemente, os mercados financeiros dos EUA em risco de transações ilícitas.

Descobriu-se que os criadores do BitMEX – Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed e o funcionário inicial Gregory Dwyer – desconsideraram deliberadamente os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC).

Para obter acesso ao seu serviço, tudo o que era necessário era um endereço de e-mail de clientes dos EUA, enquanto eles atendiam fielmente aos clientes americanos, independentemente de quaisquer exigências regulatórias.

Os promotores revelaram que os executivos da BitMEX tomaram medidas deliberadas para contornar as leis dos EUA.

Os comerciantes dos EUA receberam permissão para usar a sua plataforma, enquanto enganavam um banco quanto à verdadeira intenção de uma subsidiária, que era encaminhar grandes somas de dinheiro através do sistema financeiro americano.

Ações legais anteriores e resposta da BitMEX

Analisei a situação e descobri que em 2021, a BitMEX havia enfrentado ações judiciais anteriores que levaram à sua confissão de culpa. Durante esse período, eles firmaram acordos com órgãos reguladores dos EUA, admitindo irregularidades e concordando em pagar uma multa de US$ 100 milhões.

Em 2022, os três fundadores se confessaram culpados das acusações dos EUA, cada um concordando com uma multa de US$ 10 milhões.

BitMEX referiu-se à última cobrança como “notícias antigas” em sua plataforma de mídia social X, afirmando:

“A acusação idêntica feita contra os líderes de nossas empresas em 2020 refere-se às atividades da BitMEX antes de setembro daquele ano.”

A empresa admitiu que aceitou a cobrança da BSA.

Além disso, solicitaremos um julgamento rápido da sentença e afirmaremos que nenhuma penalidade adicional deverá ser imposta, uma vez que os fundadores da empresa já pagaram multas significativas como parte de resoluções anteriores.

A bolsa enfatizou que os seus padrões de conformidade melhoraram desde o período em questão.

Os promotores apontaram que a BitMEX, com sede nas Seychelles, aceitou clientes americanos para aumentar os lucros, mas não cumpriu as regulamentações dos EUA destinadas a proteger o sistema financeiro contra uso indevido.

Como investidor em criptomoedas, eu colocaria desta forma: a BitMEX foi criada em 2014. No entanto, eles alegaram ter deixado o mercado dos EUA em 2015. Mas, infelizmente, seus esforços para manter os residentes americanos longe da plataforma não foram fortes o suficiente. .

Os executivos continuaram a promover o intercâmbio em conferências nos EUA.

Um representante do Ministério Público revelou que um dos fundadores da BitMEX comprou uma empresa em Hong Kong especificamente para lidar com transações em dólares americanos. No entanto, eles enganaram um banco local em Hong Kong sobre a real intenção por trás deste negócio.

Essa má conduta continuou até 2020.

O procurador dos EUA, Damian Williams, declarou:

Um delito confessado hoje destaca mais uma vez a importância de as empresas de criptomoeda aderirem às regulamentações legais americanas caso busquem lucrar com o mercado dos EUA.

2024-07-15 14:47