Os ex-executivos da FTX Nishad Singh e Gary Wang serão condenados neste outono

Singh e Wang, dois ex-membros da equipe da FTX que admitiram culpa por crimes após o colapso da bolsa, prestaram depoimentos implicando Sam Bankman-Fried, cofundador e ex-CEO da FTX. Eles alegaram que tomaram conhecimento das atividades ilícitas da FTX pouco antes do pedido de falência. Num desenvolvimento separado, Ryan Salame, outro ex-executivo da FTX, foi recentemente condenado a 7,5 anos de prisão depois de confessar violações de financiamento de campanha. Ao contrário de Singh e Wang, Salame não implicou Bankman-Fried durante o seu depoimento.

Em 30 de outubro, a audiência de sentença de Singh acontecerá no Distrito Sul do Tribunal Distrital de Nova York. Aproximadamente algumas semanas depois, em 20 de novembro, a audiência de sentença de Wang está marcada no mesmo tribunal.

Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, admitiu sua culpa simultaneamente com Wang, mas a data definitiva da sentença permanece indeterminada. Ellison confessou sete crimes criminais no total – incluindo duas acusações de fraude eletrônica e cinco acusações de conspiração. Em contraste, Wang possuía até quatro acusações – uma acusação de fraude eletrônica e três acusações de conspiração.

Em fevereiro do ano passado, Singh admitiu ter sido processado por seis crimes que incluíam fraude e conspiração, entre outros. Durante o julgamento de Bankman-Fried em outubro, descobriu-se que Singh tomou conhecimento de uma discrepância financeira no valor de US$ 8 bilhões nas contas da FTX por volta de setembro de 2022. Apesar desse conhecimento, ele endossou transações provenientes de fundos de clientes.

Ele compartilhou que a Alameda desperdiçou um buraco enorme, estimado em US$ 8 bilhões, deixando os últimos US$ 8 bilhões de suas despesas atribuídas exclusivamente aos clientes. Estas despesas abrangeram diversas áreas, tais como investimentos imobiliários, infusões de capital de risco, doações para campanhas políticas e empreendimentos de risco nos mercados financeiros.

Singh prestou depoimento afirmando que foi o responsável pela implantação dos sistemas FTX no ano de 2019, que direcionaram os depósitos dos clientes para as contas bancárias da Alameda. Além disso, desenvolveu funcionalidades que concederam vantagens exclusivas à Alameda, como a ferramenta “permitir negativo”, permitindo sacar mais recursos do que seu saldo e garantias permitiam.

Wang admitiu seu envolvimento em uma conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude de títulos, fraude de commodities e fraude eletrônica durante seu julgamento com Bankman-Fried. Notavelmente, ele testemunhou que contribuiu para a criação do site da FTX. A sua declaração mais incriminatória foi reconhecer a existência de um segmento de código que representa o “fundo de seguro público” da FTX, que funcionou como uma garantia pública aos investidores relativamente às reservas financeiras da FTX durante potenciais crises.

O valor que apresentei não tinha ligação com o conteúdo real do fundo de seguros, segundo meu depoimento de Wang.

Ele explicou aos promotores que optou por ajudar o FBI porque parecia ser a ação apropriada e por evitar cumprir pena na prisão.

Durante seu depoimento em outubro passado, Singh disse da mesma forma que “esperava não ser preso”.