Executivos de dados demitidos do Norte abrem processo contra empresa apoiada por Tether, alegando fraude

Como pesquisador, eu diria o seguinte: “A Northern Data é a principal empresa de mineração de Bitcoin da Europa e expande seus negócios além da criptomoeda, administrando data centers dedicados à inteligência artificial”.

Os dois executivos, Joshua Porter e Gulsen Kama, acusaram a Northern Data, num processo recentemente revelado na Califórnia, de enganar os investidores relativamente à sua saúde financeira. Afirmam que a empresa ocultou a sua situação financeira precária, estando à beira da insolvência, e evadiu intencionalmente impostos no valor de possivelmente dezenas de milhões de dólares.

Em meio à crescente especulação na mídia, a Northern Data enfrenta acusações à medida que circulam rumores sobre a possibilidade de uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos para seu ramo de inteligência artificial. De acordo com relatórios da Bloomberg, esta divisão pode valer até 16 mil milhões de dólares.

Quando Porter ingressou inicialmente na subsidiária norte-americana da Northern Data como COO, ele tinha uma compreensão limitada da situação financeira da empresa. Porém, ao ser promovido a CEO do braço norte-americano, ele obteve acesso a mais informações. Surpreendentemente, ele descobriu que a empresa tinha um passivo fiscal significativo de aproximadamente 30 milhões de dólares na Alemanha e dívidas adicionais no valor de quase 8 milhões de dólares. Simultaneamente, a empresa tinha uma reserva de caixa relativamente pequena de cerca de US$ 17 milhões, com despesas mensais variando entre US$ 3 milhões e US$ 4 milhões.

Nos últimos anos, Porter ficou cada vez mais preocupado com as potenciais dívidas fiscais significativas da Northern Data nos EUA. A ação alega que a empresa praticou ampla evasão fiscal durante seu período de formação, sem qualquer intenção de retificar esse problema. Porter temia que as obrigações fiscais da Northern Data nos EUA pudessem ascender a uma soma substancial, podendo atingir dezenas de milhões de dólares. Se o Internal Revenue Service (IRS) auditasse a empresa, havia o risco de não conseguir cobrir essas dívidas e enfrentar a insolvência.

Porter expressou suas preocupações aos superiores da Northern Data, mas eles pareciam não querer abordá-las. Frustrado, Porter pensou em tomar medidas mais drásticas entrando em contato com o conselho de administração. Pouco depois dessa ameaça, ele alegou que foi demitido de seu cargo. Surpreendentemente, seus superiores atribuíram sua demissão a uma “decisão interna de eliminar o cargo de COO norte-americano” – um cargo que eu não ocupava há meses.

Kama, que inicialmente ocupou o cargo de CFO das filiais da Northern Data nos EUA, foi posteriormente promovido para se tornar o CFO do grupo. No entanto, ela levantou sinais de alerta sobre possíveis problemas de fraude contábil e de valores mobiliários para seus superiores na Northern Data. Infelizmente, suas preocupações foram ignoradas, pois o CEO, Aroosh Thillainathan, e a COO, Rosanne Kincaid-Smith, estariam supostamente envolvidos na perpetuação dessas atividades fraudulentas, de acordo com o processo.

Kama afirmou que foi demitida ilegalmente da empresa como represália por ter relatado repetidamente práticas fraudulentas suspeitas.

“De acordo com os advogados do demandante, fui dispensado da Northern Data devido aos meus avisos de que a empresa estava desrespeitando abertamente os valores mobiliários e as regulamentações fiscais. Fiz esforços para evitar que a empresa fornecesse informações enganosas durante seu processo de auditoria e procurei estabelecer controles de auditoria e supervisão de gestão nos níveis mais altos da Northern Data.”

Porter e Kama estão entrando com uma ação judicial contra a Northern Data, alegando rescisão indevida. O valor exato dos danos que eles buscam ainda não foi divulgado na denúncia. No entanto, os seus advogados mencionam que as potenciais repercussões das alegadas ações da Northern Data poderiam resultar em consequências financeiras significativas, podendo chegar a milhões de dólares.

Um representante da Tether optou por não abordar questões jurídicas em curso, mas garantiu aos investidores e partes interessadas a sua dedicação à confiança e adesão aos princípios orientadores. Mantendo a máxima integridade e transparência, eles estão confiantes nas perspectivas futuras do negócio e da indústria.

A Northern Data não respondeu ao pedido de comentários da CoinDesk até o momento.