Como investigador com experiência em investigações de fraude financeira, considero o caso em curso de Ruja Ignatova e do esquema OneCoin intrigante e alarmante. O recente anúncio de uma recompensa de 5 milhões de dólares por informações que levem à sua prisão é uma prova do amplo alcance e impacto desta fraude financeira global.
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As autoridades dos EUA acabam de oferecer uma recompensa substancial de até US$ 5 milhões para qualquer pessoa que forneça informações que resultem na captura de Ruja Ignatova, a criadora do OneCoin, sendo presa.
Em colaboração com investigadores americanos, as autoridades búlgaras estão a investigar um importante caso de fraude financeira e branqueamento de capitais que envolve irregularidades extensas.
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O promotor interino da Bulgária, Borislav Sarafov, enfatizou o trabalho conjunto entre as equipes de aplicação da lei búlgaras e americanas no tratamento do caso de fraude OneCoin. Sarafov sublinhou as investigações em curso contra Ignatova, que é procurado por acusações ligadas ao infame esquema de pirâmide financeira OneCoin, em ambos os países.
Sarafov anunciou intenções de prosseguir com uma acção judicial contra Ignatova nos tribunais búlgaros. O objetivo é acusá-la à revelia e posteriormente apreender quaisquer bens obtidos através de atividades ilegais.
O embaixador dos EUA, Kenneth Merten, enfatizou a gravidade das acusações contra Ignatova. Ele descreveu a OneCoin como uma das fraudes mais significativas de todos os tempos, com relatórios indicando que as vítimas perderam aproximadamente US$ 4 bilhões.
De acordo com Plamen Tonchev, chefe da Agência Estatal de “Segurança Nacional” (SANS) da Bulgária, o papel de Ignatova no esquema OneCoin foi o de uma figura-chave numa operação financeira enganosa com fortes semelhanças com um esquema de pirâmide.
A ascensão e queda do OneCoin
Como pesquisador que investiga as origens da OneCoin, posso traçar sua história até 2014, quando Ruja Ignatova fundou a empresa. Ela o apresentou como uma criptomoeda operando sob princípios semelhantes. No entanto, após um exame mais detalhado, ficou claro que a OneCoin não possuía um modelo de blockchain ou sistema de pagamento autêntico.
À medida que aumentavam as dúvidas e as investigações em vários países, com alguns acusando-o de ser um esquema de pirâmide, a reputação da OneCoin tornou-se cada vez mais questionável.
Em março de 2016, a Associação Norueguesa de Venda Direta foi uma das primeiras organizações a identificar publicamente a fraude como um esquema de pirâmide. Mais tarde, em Maio do mesmo ano, um alerta contra este esquema foi emitido pelo Banco Central Húngaro.
Em 2017, a OneCoin fez a falsa afirmação de que era a primeira empresa vietnamita autorizada pelo governo a funcionar como moeda digital. Esta declaração foi rapidamente desmentida pelo Vietname. No ano seguinte, as autoridades búlgaras realizaram uma batida no escritório da OneCoin, levando ao desaparecimento de Ignatova após a emissão de um mandado de prisão.
Após a prisão do cofundador Sebastian Greenwood em 2018, Konstantin Ignatov assumiu a chefia da empresa. No entanto, Konstantin também foi preso em novembro de 2019 e posteriormente admitiu culpa pelas acusações de fraude e lavagem de dinheiro.
Em 2017, Ignatova iludiu as autoridades ao deixar Sófia e mudar-se para Atenas. Seu nome foi posteriormente incluído na lista dos Dez Fugitivos Mais Procurados do FBI em 2022.
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2024-06-27 06:07