Binance multada em US$ 2,2 milhões pela Unidade de Inteligência Financeira da Índia

Como pesquisador com experiência na área de regulação financeira e criptomoedas, considero intrigante o recente desenvolvimento entre a Binance e a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia.

A autoridade indiana contra lavagem de dinheiro impôs uma multa de aproximadamente US$ 2,2 milhões (18,82 crore INR) à Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, por oferecer serviços a clientes indianos sem cumprir os regulamentos antilavagem de dinheiro do país. Este anúncio foi tornado público na quinta-feira pela autoridade indiana.

Em janeiro de 2024, as autoridades indianas enviaram avisos de justa causa à Binance e a várias outras bolsas offshore de criptomoedas, levando-nos (como analistas) a encerrar nossas operações e deixar a Índia devido a alegações de condução ilegal de negócios no país.

Como pesquisador que investiga o cenário regulatório das bolsas de criptomoedas na Índia, me deparei com um desenvolvimento interessante. Em maio, Binance e KuCoin se tornaram as primeiras entidades criptográficas offshore a garantir a aprovação da Unidade de Inteligência Financeira (FIU). Notavelmente, esta aprovação veio com a condição de que ambas as bolsas pagassem uma multa após uma audiência com a UIF.

Com base nas evidências apresentadas pela Binance e pelo Diretor da FIU-IND, as conclusões revelaram que as acusações contra a Binance foram validadas.

Após este desenvolvimento, o Diretor da FIU-IND impôs uma multa de cerca de US$ 2,2 milhões à Binance e forneceu instruções detalhadas para o cumprimento estrito dos requisitos regulatórios.

A Binance não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da CoinDesk.