Como um investidor em criptografia com alguma experiência, considero o relatório da Europol sobre o potencial uso indevido de soluções de mineração de criptografia e blockchain de camada 2 por elementos criminosos, no mínimo preocupante. O uso crescente destas tecnologias para atividades ilícitas é uma faca de dois gumes que pode dificultar significativamente as investigações policiais e dificultar o rastreamento do fluxo de fundos na blockchain.
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Como analista, revi o recente relatório da Europol com preocupação com o uso crescente de mineração de criptografia e soluções de blockchain de camada 2 por elementos criminosos. Estas tecnologias podem complicar significativamente as investigações das agências responsáveis pela aplicação da lei, tornando mais difícil rastrear fundos ilícitos e recuperar bens roubados devido às suas estruturas complexas e características de anonimato.
Mineração de criptografia: um esquema lucrativo de lavagem?
Como investidor em criptomoedas, deparei-me com o relatório da Europol que revela uma tendência preocupante entre os criminosos. Em vez de lavar diretamente seus fundos ilegais, eles agora estão integrando esses rendimentos em operações de mineração de criptomoedas. Ao fazê-lo, podem efetivamente ocultar a origem dos seus ganhos ilícitos e até gerar lucros adicionais. É uma estratégia astuta que sublinha a necessidade de maior vigilância na nossa comunidade.
A agência identificou comportamentos suspeitos em pools de mineração, com foco naqueles utilizados indevidamente por perpetradores de ransomware, que aproveitam esses recursos para promover seus negócios ilícitos.
“Os esquemas de mineração em pool também têm sido usados por golpistas para executar seus esquemas Ponzi”, afirma o relatório. “Por exemplo, a Rede BitClub prometia ganhos através da mineração em pool, embora esses pools não existissem de fato; investidores fraudados perderam centenas de milhões de euros.”
Soluções de camada 2: uma faca de dois gumes
Como pesquisador que estuda os avanços na tecnologia blockchain, me deparei com a noção de que as soluções da camada 2 podem aumentar a escalabilidade e diminuir os custos de transação. No entanto, do ponto de vista da aplicação da lei, a Europol suscita preocupações. Na sua opinião, a crescente adoção de provas de conhecimento zero e outras aplicações da camada 2 poderia complicar significativamente as coisas quando se trata de rastrear a movimentação de fundos na blockchain.
Como analista, eu reformularia esta afirmação da seguinte forma: identifiquei potenciais problemas que poderiam surgir para a aplicação da lei ao implementar determinadas tecnologias, embora não entre em detalhes sobre a natureza destes desafios neste relatório.
Europol Report: The SLIP39 Conundrum
Como pesquisador, me deparei com o alerta da Europol sobre as potenciais complexidades do padrão SLIP39, também conhecido como Shamir Backup, que é amplamente utilizado por várias carteiras criptográficas de hardware. Esta técnica permite a geração de vários compartilhamentos de recuperação em vez de apenas uma frase mnemônica. Cada compartilhamento abrange 20 palavras distintas.
De acordo com o relatório, a adesão ao padrão SLIP39 pode adicionar um nível considerável de complexidade para as autoridades policiais na sua busca pelo confisco dos ativos digitais de um criminoso. Este padrão exige que um número específico de compartilhamentos, conforme determinado pelo usuário, esteja presente antes que uma carteira de criptomoeda possa ser restaurada.
Is Crypto Mining Criminal In Nature?
Como investigador que explora as preocupações da Europol em relação à mineração de criptografia e às soluções de camada 2, é essencial reconhecer que estas tecnologias não são inerentemente criminosas na sua essência. Em vez disso, oferecem uma infinidade de aplicações legítimas com capacidade de transformar o setor financeiro. No entanto, como qualquer ferramenta potente, existe o risco de que agentes maliciosos possam utilizá-las indevidamente para fins nefastos.
A Europol defende uma cooperação mais forte entre as agências responsáveis pela aplicação da lei, os organismos reguladores e o setor das criptomoedas para enfrentar as questões emergentes. Ao unir forças para estabelecer quadros eficazes de combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF), ao mesmo tempo que incentivamos a inovação na indústria criptográfica, pode ser alcançada uma combinação harmoniosa de segurança e avanço.
O Centro de Inovação da UE para a Segurança Interna, composto pela Europol, Eurojust, a DG HOME da Comissão Europeia, o JRC da Comissão Europeia, o Coordenador Antiterrorista do Conselho Europeu e a EU-LISA, gerou o relatório.
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2024-06-11 18:42