Tribunal de Nova York acusa três indivíduos vinculados a esquema NFT de US$ 3 milhões

Como um investidor experiente em criptografia que passou pelos altos e baixos do mercado de NFT, estou aliviado em saber que a justiça está sendo feita no caso da puxada do tapete Evolved Apes. Há três anos, fui um dos muitos investidores que foram vítimas de tais golpes, perdendo fundos suados na esperança de conseguir uma parte do próximo grande sucesso.

Três cidadãos britânicos foram acusados ​​e indiciados pelo procurador dos EUA no Distrito Sul de Nova York por orquestrar uma fraude de US$ 3 milhões envolvendo tokens não fungíveis (NFTs), especificamente sob o nome de ‘Evolved Apes’. O trio é acusado de crimes, incluindo fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Puxador de tapete NFT de US$ 3 milhões ‘Evolved Apes’

Três indivíduos foram acusados ​​de envolvimento no incidente de puxar o tapete dos Macacos Evoluídos na quinta-feira. Damian Williams, Procurador do Distrito Sul de Nova York, e James Smith, Diretor Assistente do Escritório de Campo de Nova York do Federal Bureau of Investigation (FBI), anunciaram as acusações contra eles.

Segundo relato do Bitcoinist, o criador da coleção NFT “Evolved Apes”, conhecido como Evil Ape, desapareceu em 2021 com as finanças do projeto. A descrição dada para esta iniciativa foi a de um conjunto composto por 10.000 NFTs distintos que habitam um reino sem lei.

Em uma semana, ‘Evolved Apes’ conseguiu acumular aproximadamente US$ 2,9 milhões em doações de Ether (ETH) de seus apoiadores, alimentados pelo compromisso de criar um jogo de combate para sua comunidade. Lamentavelmente, estes compromissos revelaram-se promessas vazias, uma vez que a equipa retirou misteriosamente todos os 798 ETH dos fundos do projeto e posteriormente apagou a conta X associada à iniciativa, bem como o seu site oficial.

Com base em um relatório da Vice, descobriu-se que os potenciais investidores identificaram sinais de alerta antes do incidente de “puxar o tapete” envolvendo o NFT “Evolved Apes”. Estes investidores partilharam as suas apreensões com os meios de comunicação, expressando desconforto com os anúncios pouco profissionais após a venda pública e a falta de envolvimento da equipa do projeto. Apesar dessas reservas, eles consideraram o NFT “Evolved Apes” como inexperiente.

Suspeitos enfrentam acusações de fraude e lavagem de dinheiro

Aproximadamente três anos se passaram desde que os indivíduos suspeitos de um caso de fraude de criptomoeda foram desmascarados. O tribunal de Nova Iorque apresentou acusações contra Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rolaz Waleedh e Daood Hassan, que são cidadãos do Reino Unido. Eles são acusados ​​de lavar fundos ilícitos por meio de diversas transações de criptomoedas, a fim de ocultar seus ganhos ilícitos.

Os indivíduos em questão foram acusados ​​e indiciados por conspiração para cometer crimes de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Uma condenação por estas acusações pode resultar em prisão por um período máximo de vinte anos para cada crime.

O Procurador dos EUA Williams deixou claro que qualquer pessoa que engane os investidores, independentemente do método ou sector envolvido, enfrentará consequências pelos seus esquemas desonestos.

Eu, como analista, colocaria desta forma: embora a arte digital seja um cenário relativamente novo, leis antigas permanecem em vigor. É importante observar que fazer falsas promessas para obter ganhos financeiros é ilegal. Alegamos que inúmeros indivíduos foram vítimas destas práticas enganosas e foram persuadidos a comprar NFTs sob falsos pretextos, entre eles no Distrito Sul de Nova Iorque. A fraude NFT não é motivo de riso e os responsáveis ​​enfrentarão as consequências.

Assim como enfatizou o diretor assistente do FBI, James Smith, o FBI continua dedicado a perseguir golpistas.

Negligência em honrar os compromissos com os clientes, desaparecendo sem cumprir uma promessa, demonstra falta de ética empresarial. Esta ação trai a confiança que os compradores depositam nos vendedores quando fazem uma compra, seja um produto tangível ou um ativo digital protegido por uma blockchain. O FBI continua determinado a rastrear indivíduos que se envolvem em atividades fraudulentas motivadas pela sua ganância por ganhos instantâneos.

Como investidor em criptografia, observei que o mercado de NFT passou por uma desaceleração notável desde 2021. Ao contrário do frenesi passado durante o ciclo anterior, uma análise recente indica que muitas coleções de NFT atualmente carecem de qualquer valor significativo.

A diminuição do interesse entre investidores e colecionadores de NFT nos últimos dois anos resultou em aproximadamente 95% desses ativos digitais sendo considerados sem valor. Como resultado, o valor de mercado de cerca de 75% das obras de arte e colecionáveis ​​digitais anteriormente procurados, que foram vendidos por até 91,8 milhões de dólares, agora oscila em torno da marca de 100 dólares no ano de 2024.

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2024-06-08 05:12