O primeiro julgamento de fraude criptográfica da China termina com sentença de prisão de 4 anos para estudante

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Como investidor criptográfico com vários anos de experiência na indústria, considero o recente julgamento criminal na China envolvendo a emissão da moeda virtual BFF na cadeia Binance intrigante e preocupante. Este caso marca o primeiro julgamento criminal na China relativo à emissão de uma moeda virtual e lança luz sobre o cenário jurídico ambíguo que cerca as criptomoedas no país.

Um caso notável na China resultou em um estudante universitário, Yang Qichao, recebendo uma sentença de 4 anos e 6 meses de prisão e uma multa de 30.000 yuans (US$ 41.000) por supostamente produzir uma criptomoeda fraudulenta chamada BFF na cadeia BNB da Binance.

No Tribunal Popular da Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia de Nanyang, província de Henan, ocorreu um julgamento criminal inovador – foi o processo legal inicial da China relativo à distribuição de moeda virtual. De acordo com a lei chinesa, a emissão, negociação e investimento nestes ativos digitais são atividades proibidas.

Julgamento criminal sobre fraude criptográfica

Como pesquisador que investiga este tópico, descobri que a gênese deste incidente remonta a maio de 2022. Em uma universidade em Zhejiang, Yang Qichao, um estudante sênior, projetou uma moeda digital chamada “Blockchain Future Force” (BFF) em a cadeia Binance.

Segundo relatos, Yang Qichao é acusado de adicionar grandes quantias de dinheiro ao mercado monetário do BFF e posteriormente retirar esses fundos. Esta retirada repentina levou a uma diminuição significativa no valor das moedas BFF. Um investidor chamado Luo, por exemplo, perdeu cerca de 50.000 unidades da stablecoin USDT da Tether (aproximadamente 330.000 RMB) devido a essa queda de preço.

Durante o julgamento, o representante legal de Yang Qichao enfatizou que Luo, sendo um jogador experiente no domínio do comércio de criptomoedas, deveria ter reconhecido e compreendido os riscos inerentes.

O advogado argumentou que Luo estava plenamente consciente do caráter arriscado e não regulamentado dos investimentos em criptomoedas, reconhecendo a ausência de supervisão regulatória no setor.

O advogado ponderou se a escolha de Luo de trocar 50 mil tokens USDT por tokens BFF foi um erro, considerando que todos os negócios em moeda virtual envolvem algum nível de risco financeiro.

Lucratividade em meio a suposta fraude

Como analista jurídico, observei durante o processo judicial que a questão de saber se as moedas virtuais merecem protecção como propriedade ao abrigo do direito penal estava sob escrutínio.

As criptomoedas podem não ter as qualidades típicas das moedas tradicionais, mas foram reconhecidas pelo tribunal como ativos negociáveis nos mercados globais. Estas transações geram vantagens económicas e apresentam claramente características de propriedade.

Na minha análise como perito jurídico, o tribunal teve em conta o facto de as 50.000 moedas USDT terem sido convertidas em yuans durante o processo de sentença.

O advogado de defesa apontou um detalhe intrigante no caso contra Luo. Embora inicialmente alegasse ter sido fraudado, um exame mais detalhado de seus registros financeiros revelou um padrão de negociações rápidas e bem-sucedidas após o investimento. Esta conclusão levantou dúvidas sobre a alegação de fraude, sugerindo, em vez disso, que Luo pode ter obtido lucro com a transação.

De acordo com as conclusões do relatório, o debate sobre o caso expandiu-se para uma conversa mais ampla sobre a situação legal e a supervisão das moedas virtuais na China. Dado que os regulamentos da China ainda não definem claramente a validade das moedas virtuais, as questões relativas à sua criação, troca e salvaguarda continuam a não ser claras.

A decisão tomada neste caso poderá influenciar a forma como questões semelhantes serão resolvidas no futuro quando se trata de litígios relacionados com moedas virtuais, definindo assim o quadro jurídico para esta área florescente.

2024-06-07 04:11