Homem da Flórida se declara culpado de conspiração de fraude eletrônica ligada ao Forcount Crypto Ponzi

Juan Tacuri, um residente de 46 anos da Flórida, admitiu ser culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica no Distrito Sul de Nova York (SDNY). Este crime é punível com uma pena máxima de prisão de 20 anos. Como parte do seu acordo judicial, Tacuri consentiu em devolver quase 4 milhões de dólares às suas vítimas defraudadas e em confiscar bens imóveis adquiridos com recurso a ganhos ilícitos.

Como pesquisador que investiga o caso da Forcount, descobri promessas feitas por Tacuri e outros promotores aos seus investidores de que seus investimentos iniciais nesta suposta empresa de mineração e comércio de criptografia seriam duplicados dentro de um período de seis meses. No entanto, com base nas alegações dos procuradores, parece que a Forcount nunca se envolveu em quaisquer atividades reais de mineração ou comércio. Em vez disso, os fundos de novos investidores teriam sido usados ​​para reembolsar investidores anteriores e encher os bolsos de Tacuri e dos seus associados. Esses indivíduos supostamente esbanjaram em bens de alta qualidade e imóveis com os ganhos ilícitos.

Segundo a promotoria, Tacuri teria viajado pelos Estados Unidos, organizando exibições extravagantes com o objetivo de atrair potenciais investidores. Ele supostamente os atraiu com propostas atraentes de “liberação financeira” e “ganhos substanciais”, enquanto exibia sua riqueza através de roupas caras durante esses eventos.

Em 2022, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA apresentou acusações civis contra Tacuri e três outros indivíduos por supostamente violarem a Lei de Valores Mobiliários. Simultaneamente, foram apresentadas acusações criminais contra Tacuri e seus associados em Nova York.

Dois outros indivíduos que promoveram o Forcount no ano passado foram detidos e acusados ​​de cometer fraude.

Em 24 de setembro, a juíza distrital Analisa Torres, de Nova York, deverá proferir uma sentença para Tacuri. Notavelmente, este é o mesmo juiz que preside o caso da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra a empresa de criptografia Ripple.