Como um investidor experiente em criptografia com mais de uma década de experiência no mercado, considero esta notícia alarmante e desanimadora. As alegações contra Bill Guan, CFO do Epoch Times, por seu envolvimento em um esquema multimilionário de lavagem de dinheiro criptográfico, são um lembrete claro dos riscos e perigos potenciais que espreitam no espaço criptográfico.
Oi pessoal! Você já cansou de viver na pobreza enquanto as criptomoedas estão curtindo uma vida de luxo? Então junte-se ao nosso canal @Crypnoticias no Telegram, onde compartilhamos notícias sobre criptomoedas em português - porque quem precisa de dinheiro de verdade quando você pode nadar em Dogecoins? Venha para o lado selvagem da especulação financeira, onde o único risco é perder tudo... ou ganhar um foguete para a lua! 😂💰🚀
☞ Junte-se ao Telegram
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou que apresentou acusações contra Bill Guan, CFO da organização global de mídia Epoch Times, acusando-o de envolvimento em uma operação de lavagem de dinheiro no valor de cerca de US$ 67 milhões, que supostamente utilizou criptomoeda.
A acusação contra Guan inclui acusações pelo seu papel num esquema internacional de lavagem de dinheiro, enriquecendo a si próprio, à empresa de comunicação social e a entidades relacionadas.
🚨 URGENTE: Dólar x Real em ALTA HISTÓRICA! Veja a previsão CHOCANTE!
Confira agora!Esquema multimilionário de lavagem de dinheiro criptografado
Como investidor em criptografia, ouvi notícias perturbadoras de que um indivíduo chamado Guan é suspeito de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro. De acordo com o procurador dos EUA, Damian Williams, alega-se que Guan e outros conspiraram para lavar “quantidades significativas” de fundos – aproximadamente “dezenas de milhões de dólares” – derivados de atividades fraudulentas, como benefícios de seguro-desemprego e outras fontes ilícitas.
De acordo com a acusação, Guan, que ocupa o cargo de CFO do Epoch Times, é acusado de desempenhar um papel fundamental na intrincada operação de lavagem de dinheiro que se desenrolou entre os anos de 2020 e maio de 2024.
Durante sua gestão, a equipe “Ganhe Dinheiro Online” da empresa, liderada por ele, empregou criptomoeda para adquirir ganhos ilícitos no valor de aproximadamente dezenas de milhões de dólares. Isto incluía fundos provenientes de benefícios de seguro-desemprego obtidos de forma fraudulenta e transferidos para cartões de débito pré-pagos.
Como investidor criptográfico, eu reformularia essa afirmação da seguinte forma: estive entre os indivíduos que adquiriram os produtos do crime a preços promocionais através de uma plataforma de ativos digitais não especificada, com a equipe MMO e outros participantes envolvidos na mesma transação.
Como pesquisador que investiga fraudes financeiras, descobri casos em que informações de identificação roubadas foram exploradas para estabelecer vários tipos de contas. Essas contas incluíam cartões de débito pré-pagos, carteiras de criptomoedas e contas bancárias tradicionais. O objectivo final parecia ser a transferência de fundos ilícitos para as mãos de entidades de comunicação social afiliadas ao Epoch Times.
Como analista financeiro, descobri que os fundos ilícitos provenientes da atividade criminosa foram meticulosamente encaminhados através de uma complexa rede de contas bancárias e de criptomoedas. Especificamente, estas incluíam várias holdings sob a égide das entidades de mídia, as contas bancárias pessoais de Guan e suas carteiras digitais para criptomoedas.
Décadas na prisão?
O Departamento de Justiça afirma que entre os anos em que ocorreu o branqueamento de capitais, o Epoch Times registou um crescimento financeiro extraordinário, com um salto significativo no rendimento anual. Especificamente, os seus registos internos indicam um aumento notável de cerca de 410% em comparação com o ano anterior, resultando em receitas de aproximadamente 62 milhões de dólares.
Quando os bancos foram questionados sobre o aumento inesperado nas transações, Guan teria respondido enganosamente que os fundos provinham de contribuições de caridade. Em contraste, uma carta escrita por Guan em 2022 afirmava falsamente que as doações representavam uma percentagem insignificante dos ganhos totais da empresa.
Em Secaucus, Nova Jersey, Guan é acusado de tramar esquemas de lavagem de dinheiro, que podem resultar em uma pena de prisão de 20 anos. Além disso, ele é acusado de duas acusações de fraude bancária, cada uma acarretando uma pena potencial de até 30 anos de prisão.
Várias agências de aplicação da lei trabalharam juntas nesta investigação. O Agente Especial do Inspetor Geral do Departamento do Trabalho, Jonathan Mellone, destacou seu papel na investigação de suspeitas de fraude no programa de seguro-desemprego do Departamento do Trabalho dos EUA.
Como analista, eu expressaria desta forma: as acusações feitas contra o réu são meras alegações, e cabe ao juiz decidir sobre qualquer possível sentença, uma vez concluído o julgamento.
- EUR BRL PREVISÃO
- USD BRL PREVISÃO
- BTC PREVISÃO. BTC criptomoeda
- AAVE PREVISÃO. AAVE criptomoeda
- BRETT PREVISÃO. BRETT criptomoeda
- SOL PREVISÃO. SOL criptomoeda
- USD JPY PREVISÃO
- EUR CHF PREVISÃO
- ETH PREVISÃO. ETH criptomoeda
- Você não vai acreditar em que bife ‘n shake está servindo com seus hambúrgueres: Bitcoin!
2024-06-05 00:12