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Como pesquisador com experiência em crimes financeiros, vi em primeira mão como os golpes de criptomoedas têm causado estragos em investidores desavisados. A recente detenção de 19 indivíduos ligados a uma «sala de leitura criptográfica» enganosa na Coreia do Sul constitui um passo significativo no sentido do desmantelamento destas redes criminosas.
As autoridades sul-coreanas sofreram um revés significativo nos golpes de criptografia propagados pelas redes sociais, com a apreensão de 19 suspeitos envolvidos em uma “sala de leitura de criptografia” enganosa. A Agência Policial de Daegu executou uma operação em 21 de maio, revelando um esquema astuto que fraudou mais de 300 investidores inocentes, deixando-os financeiramente esgotados no valor de aproximadamente US$ 19 milhões.
Esquema de criptografia: bate-papos enganosos, lucros ilusórios
Como investidor em criptografia, me deparei com rumores de um grupo criminoso internacional que supostamente administrava um “fórum de discussão disfarçado” em aplicativos de mensagens populares, como Telegram ou KakaoTalk. Eles o apresentaram como uma fonte confiável de dicas de investimento em criptomoedas.
Como analista, eu descreveria a sala como uma organização complexa, com membros de gangues assumindo as identidades de consultores experientes em criptomoedas. Eles deram conselhos supostamente úteis e exibiram alegados ganhos substanciais.
Como investigador que estuda o comportamento dos investimentos, observei que alguns indivíduos aderiram com fervorosa aprovação, criando uma intrincada rede de confiança para atrair potenciais vítimas para que se tornassem vítimas deste esquema.
Trocas falsas, traição brutal
A máscara cuidadosamente construída caiu quando as pessoas foram manipuladas para baixar aplicativos vinculados a falsas trocas de criptomoedas. Esses sites enganosos, segundo as autoridades, abrigavam moedas digitais desconhecidas. Essas moedas escondidas aumentaram o fascínio da exclusividade e a perspectiva de ganhos significativos.
Como pesquisador que estuda as táticas dos golpistas de criptografia, descobri um método eficaz que eles usam para ganhar confiança e extrair maiores investimentos das vítimas. Inicialmente, permitem que as pessoas façam transações pequenas e bem-sucedidas, fazendo com que se sintam confiantes e incentivadas a investir mais. No entanto, quando as vítimas tentam levantar os seus fundos, deparam-se com “taxas de levantamento” inesperadas que aparentemente não podem ser pagas, criando uma barreira significativa e deixando as vítimas num estado de desespero.
Se a gangue não recebesse o pagamento por essas taxas, eles cortavam todos os contatos, deixando as vítimas impotentes, restando apenas promessas vazias e economias roubadas.
Pig-Butchering Abroad: A Chilling Twist
Como analista investigativo, descobri um método de contratação chocante usado pelo líder da quadrilha. Esta prática insidiosa, conhecida como “abate de porcos”, atraiu pessoas inocentes com ofertas de emprego atraentes em Mianmar.
Quando as pessoas chegaram, um esquema tortuoso foi colocado em ação. Passaportes e telemóveis foram-lhes tirados e foram coagidos a participar num empreendimento fraudulento. Esta abordagem sublinha o alcance global destas organizações criminosas e a sua determinação em aproveitar as fraquezas.
Crypto Wild West: A Call for Regulation
Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, não posso enfatizar o suficiente a importância de implementar regulamentações mais rígidas neste setor após os recentes ataques de alto perfil. A Coreia do Sul, conhecida por seu vibrante cenário criptográfico, tem sido atormentada por um aumento alarmante de golpes alimentados pelo hype das mídias sociais.
Como analista, afirmo que esta situação poderia servir de ímpeto para o governo reforçar as regulamentações sobre as exchanges de criptomoedas e as comunidades de mídia social, dispensando orientações de investimento.
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2024-05-25 18:12