Como investigador com formação em criminologia e moedas digitais, considero este caso particularmente intrigante devido à sua complexidade e implicações internacionais. A condenação de Jian Wen pelo seu papel na lavagem de dinheiro de Bitcoin supostamente derivado de um esquema de fraude de £ 5 bilhões na China é um lembrete importante dos riscos associados às transações de criptomoedas e da necessidade de estruturas regulatórias robustas.
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Uma forma mais coloquial de parafrasear isso poderia ser: de acordo com um artigo do Financial Times publicado recentemente, Jian Wen, uma mulher de ascendência britânica-chinesa, foi condenada a seis anos e oito meses de prisão devido ao seu papel na lavagem de Bitcoin. (BTC) que se acredita ter se originado de um esquema de fraude de £ 5 bilhões na China.
No Southwark Crown Court, em Londres, na sexta-feira, Wen, uma mulher de 42 anos, foi condenada por uma acusação de lavagem de dinheiro relacionada ao seu empregador anterior, Yadi Zhang, um cidadão chinês.
Ataque à mansão em Londres revela estoque de Bitcoin de £ 3 bilhões
Em 2018, a Polícia Metropolitana de Londres executou um mandado de busca na luxuosa mansão de Wen e Zhang em Hampstead. A operação que se seguiu levou ao confisco de aproximadamente 61.000 Bitcoins, que agora valem mais de £ 3 bilhões. Esta apreensão significativa está entre as maiores apreensões de criptomoedas realizadas por qualquer agência de aplicação da lei em todo o mundo.
Originalmente sob investigação das autoridades por tentar comprar uma mansão em Londres com Bitcoin, foi mais tarde alegado pelos promotores do Reino Unido que o empregador anterior de Wen, Zhang, havia orquestrado um esquema de fraude de £ 5 bilhões na China, levando ao uso de fundos ilícitos.
O advogado de Zhang declarou consistentemente a sua inocência, enquanto Wen enfrentou condenações por branqueamento de uma parte específica dos ganhos ilícitos entre os anos de 2017 e 2022, após dois julgamentos. Vale ressaltar que Wen não estava ligado ao incidente inicial de suspeita de fraude.
A juíza Sally-Ann Hales, KC, destacou que Wen estava bem ciente de como lidar com ganhos ilícitos e caracterizou o crime como “intricadamente planejado e sofisticado”.
A pessoa identificada como Wen mantém sua inocência nas alegações de que facilitou a conversão de Bitcoin em dinheiro, joias, itens de luxo e propriedades. Ela insiste que não sabia que os fundos utilizados pertenciam ao seu empregador, que teriam sido roubados.
Carta pede negociações entre Reino Unido e China
Mark Harries KC, representando Wen, descreveu-a como uma pessoa vulnerável e angustiada que foi enganada e explorada. No entanto, o juiz recusou-se a reconhecer esta representação, vendo Wen como tudo menos uma vítima no cenário determinado.
Como analista, eu reformularia a frase da seguinte forma: Wen reconheceu gerenciar uma carteira Bitcoin, mas expressou desconhecimento sobre a origem da criptomoeda neste caso. O tribunal foi informado de que não tenho contacto com o meu filho de 16 anos há mais de dois anos e estou detido desde março de 2022.
De 2017 a 2020, Wen utilizou os serviços de vários corretores para transformar suas criptomoedas em diversos ativos financeiros.
Diz-se que Michael James Burke, um corretor imobiliário baseado em Dubai, desempenhou um papel intermediário ajudando Wen a vender Bitcoins por meio de seus negócios nas Seychelles e na Suíça, além de facilitar para ele transações imobiliárias em Dubai.
Como analista, eu diria assim: estou envolvido no minucioso processo de recuperação civil junto à Polícia Metropolitana, visando a apreensão da totalidade dos recursos confiscados. Simultaneamente, estamos a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades chinesas para garantir um resultado positivo.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês reconheceu que a China já colaborou com o Reino Unido em questões de aplicação da lei internacional relacionadas com o mesmo caso, com base na minha investigação da sua declaração ao Financial Times.
O ministério afirmou que a cooperação entre as equipas de aplicação da lei das duas nações está em curso, à medida que perseguem criminosos em colaboração e procuram recuperar bens roubados. Uma carta dos indivíduos afetados na China, que se acredita serem vítimas de uma fraude de 5 mil milhões de libras, foi entregue ao Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pequim. Eles imploram discussões diplomáticas com a administração do Reino Unido para a recuperação de suas participações em Bitcoin adquiridas através de ganhos ilícitos.
Do ponto de vista da minha pesquisa, enquanto escrevo isto, o Bitcoin (BTC), a criptomoeda mais significativa no mercado atual, está atualmente cotado a US$ 68.150, após uma pausa em sua tendência ascendente logo acima do notável limite de US$ 70.000.
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2024-05-25 05:12