Como analista com formação em justiça criminal e experiência na investigação de crimes financeiros, considero este caso particularmente intrigante. A mulher anglo-chinesa, Jian Wen, foi condenada a seis anos e oito meses de prisão por seu papel na lavagem de dinheiro de Bitcoin em vários ativos, incluindo imóveis e joias.
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Uma mulher de 42 anos, de ascendência britânica e chinesa, admitiu sua culpa por transformar Bitcoins em vários bens, como propriedades e joias. O tribunal proferiu uma sentença de seis anos e oito meses de prisão, segundo a Reuters.
Jian Wen originalmente corria o risco de cumprir uma pena de prisão de até 14 anos devido a múltiplas acusações contra ela. Em março, ela foi considerada culpada de uma única acusação envolvendo lavagem de dinheiro.
Em 2018, durante uma busca na minha casa, a Polícia Metropolitana e um investigador de lavagem de dinheiro descobriram um cofre contendo aproximadamente 61.000 Bitcoins.
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Se Yadi Zhang, residente na casa de Wen, desapareceu após a investigação, mais tarde descobriu-se que ela havia orquestrado uma intrincada operação de lavagem de dinheiro. Este esquema defraudou aproximadamente 130 mil investidores chineses e levou-a a fugir para o Reino Unido.
Formalmente empregada por Zhang, a ex-trabalhadora de delivery Wen atuou como sua representante no negócio de joias, com Zhang assumindo controle e supervisão na empresa.
Os investigadores descobriram que Zhimin Qian, cuja verdadeira identidade é Zhang, nutria sonhos extravagantes de governar como rainha uma modesta nação europeia. Ela estava disposta a investir uma quantia substancial de cerca de US$ 5 milhões para garantir sua monarquia, com base nas confissões escritas nos diários privados do mentor do crime.
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Anteriormente envolvida em trabalhos de entrega, Wen manteve sua inocência em relação ao extenso caso de fraude. Ela alegou que Zhang a informou sobre sua riqueza independente. Sua motivação, afirmou ela, era garantir um futuro melhor para seu filho, que agora estava matriculado em uma escola particular.
Diz-se que Zhang escapou com sucesso com cerca de um quarto de bilhão de dólares. A figura esquiva, que continua a escapar à captura, traz agora um aviso de procurado da Interpol.
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2024-05-25 00:15