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Como pesquisador com formação em finanças e experiência no mercado de criptografia, considero o caso de Finiko e Lilian Nurieva particularmente desanimador. O facto de o que parecia ser um fundo de investimento criptográfico legítimo se ter revelado um esquema Ponzi é um forte lembrete da necessidade de vigilância e devida diligência ao investir neste espaço.
Lilian Nurieva, ex-chefe de redes da Finiko, um fundo russo de investimento em criptografia, foi condenada a três anos de prisão por fraudar investidores individuais e colaborar com uma organização criminosa.
Como investigador que investiga fraudes financeiras na era pós-soviética da Rússia, posso partilhar que o esquema piramidal de 55 milhões de dólares é reconhecido como a segunda maior fraude monetária pela Fundação Federal para a Protecção dos Direitos dos Investidores e dos Accionistas.
Fundo de investimento criptográfico vira esquema Ponzi
A partir de 2021, as autoridades russas iniciaram investigações sobre as supostas atividades criminosas do fundo de investimento em criptografia Finiko. A investigação em curso alega que Finiko funcionou como um esquema Ponzi, acumulando fraudulentamente grandes somas de investidores desavisados.
Entre os anos de 2018 e 2021, Finiko funcionou como um esquema de pirâmide disfarçado, comercializado para investidores como um fundo de investimento em criptografia. O principal orquestrador e aproveitador desta fraude, Kirill Doronin, conduziu workshops por todo o país, acumulando multidões de clientes.
Com a ajuda dos seus companheiros, Doronin estabeleceu uma rede criminosa dedicada a fraudar os fundos dos cidadãos através de um esquema sofisticado. Os vigaristas atraíam vítimas em potencial, prometendo-lhes acesso a uma “máquina automática de lucro única” que supostamente gerava retornos substanciais em criptomoedas, como o Bitcoin.
Como analista, eu reformularia da seguinte forma: I. Inicialmente, os usuários foram configurados para receber seus dividendos em Bitcoin (BTC), que poderiam sacar conforme sua conveniência. II. No entanto, a situação piorou quando o token criptográfico da Finiko começou a desvalorizar significativamente em 2021. III. No espaço de um mês, os escritórios da empresa fecharam inesperadamente e o seu website foi retirado do ar, deixando os investidores sem os seus investimentos e dividendos.
Donorin garantiu aos investidores que o fundo criptográfico estava enfrentando problemas técnicos. No entanto, acabou por ser descoberto que os seus cúmplices já tinham fugido com os fundos dos investidores antes de isto ser divulgado.
Como um investidor criptográfico que olha para uma situação preocupante, compreendi que vários indivíduos, incluindo eu próprio, recorreram a empréstimos ou à venda de activos para colocar dinheiro no que acreditávamos ser um fundo de investimento legítimo. Infelizmente, todos fomos vítimas de um esquema fraudulento. Desde então, foi exposto como um esquema Ponzi, com o fundo a utilizar fundos de novos investidores para pagar investidores mais antigos, criando uma ilusão de rentabilidade e sustentabilidade.
Enquanto analista de dados que examinava o caso, descobri que o Ministério dos Assuntos Internos da Federação Russa (MVD) informou que aproximadamente 10.000 pessoas tinham sido vítimas dos esquemas fraudulentos da empresa, resultando numa perda financeira substancial de mais de 5 mil milhões de rublos. Isso equivale a cerca de US$ 55 milhões em dólares americanos.
Primeiro executivo da Finiko condenado
Como pesquisadora que investiga os recentes desenvolvimentos na Finiko, posso informar que Lilia Nurieva, uma das executivas da empresa, foi oficialmente condenada pelo Tribunal Distrital de Vakhitovsky, em Kazan, por fraudar investidores. Em seu envolvimento no esquema criptográfico, ela optou por cooperar com os promotores, resultando em uma sentença mais branda que lhe foi imposta.
Como investidor em criptografia, recebi notícias de que um ex-executivo foi condenado a 4,5 anos de prisão por envolvimento em atividades fraudulentas e por fazer parte de uma associação criminosa organizada. No entanto, notei uma atualização informando que, devido ao tempo de prisão preventiva, ela passará apenas três anos atrás das grades.
Com base em fontes comunitárias, a promotoria pediu a pena de seis anos e meio para a empresária russa. No entanto, o anterior Chefe de Redes conseguiu negociar uma clemência, reduzindo assim a sua potencial pena de prisão de um máximo de dez anos.
Além disso, o executivo reconheceu abertamente as acusações e ajudou na investigação, permitindo um julgamento separado dos outros suspeitos. A sua advogada, Maria Belousova, expressou que as acusações contra o seu cliente eram justificadas. Além disso, ela destacou que Nurieva foi a única ré que aplicou seus fundos no investimento questionável.
Como analista financeiro que analisa os acontecimentos, posso dizer-lhe que antes de ingressar na Finiko, o ex-executivo Belousova investiu 40 milhões de rublos no seu fundo de investimento.
Ao ingressar na associação, eu acreditava ingenuamente que ela não estava envolvida em atividades criminosas ou ilegais. No entanto, a interação com os escalões superiores da organização dissipou esses equívocos, revelando a verdadeira natureza das suas operações.
Dez outros réus, incluindo Doronin, ainda aguardam julgamento. O gabinete do Procurador-Geral aprovou a acusação no dia 27 de Abril e remeteu-a ao tribunal Vakhitovsky. Esses indivíduos são igualmente acusados de estabelecer uma organização criminosa e de perpetrar fraudes extensas.
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2024-05-21 05:12